Danske Banks estiske filial er blevet brugt til hvidvask af milliarder. Nu fortæller direktøren for banken Thomas Borgen for første gang om de seneste afsløringer Berlingske Business og en række andre medier har afdækket af hvidvask i filialen.

I et interview med Berlingske Business siger Thomas Borgen, at problemets omfang er større end ledelsen havde regnet med.

"Det bliver en omfattende undersøgelse, da omfanget af problemerne i Estland er meget større, end vi har haft nogen som helst anelse om. Det er værre end frygtet," siger direktøren til avisen.

Det har fået ledelsen til at starte en undersøgelse af transaktioner til og fra 3000 kunder hos filialen i Estland tilbage fra 2007, hvor Danske Bank gik ind i det baltiske bankmarked.

Berlingske Business har tidligere kunnet afsløre, at en intern mail advarede ledelsen om, at der var problemer med filialen.

"Det er af afgørende betydning for banken, at vi ikke får nogen problemer i forhold til dette spørgsmål. Vi kan ikke risikere nye påbud på hvidvaskområdet," skrev chefen for bankens hvidvaskkontrol, Niels Thor Mikkelsen, i mailen i april 2013, som blev sendt til koncerndirektør og formand for bestyrelsen i Danske Banks baltiske afdelinger, Mads Jacobsen, og den øverste chef for bankens estiske filial, Aivar Rehe.

Filialen har dannet centrum for to sager om hvidvask. Den ene om penge fra Moldova og den seneste om milliarder af kroner fra diktaturet Aserbajdsjan, som muligvis er blevet brugt til bestikkelse af embedsfolk.

Mail sår tvivl: Hvornår vidste Danske Bank, der foregik hvidvask?

Rådgivningsfirma: Storindkøb af biler og juveler burde have tændt alarmklokker

Danske Bank vil ikke oplyse indtjening på hvidvask

Medie: Diktatur-milliarder strømmede gennem Danske Bank