Svensk tilsyn: Nordea har sat sin banklicens på spil
Det svenske finanstilsyn retter en sønderlemmende kritik af Nordeas regler og systemer til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Både i 2010 og i 2013 fik banken præcis den samme kritik og lovede begge gange bod og bedring. Fejlene er så alvorlige, at det har været overvejet at inddrage Nordeas svenske banklicens.
af DAVID BENTOW
Nordea har slet ikke haft styr på, om kunderne bruger banken til hvidvask af penge eller terrorfinansiering, konstaterer det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen. Banken får derfor den højst mulige bøde på 50 mio. svenske kr., eller 40 mio. danske kr., efter i april 2013 at have fået en bøde på 30 mio. svenske kr., og en alvorlig påtale i sommeren 2010 og januar 2011.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
