Tilsyn: Nordea havde ingen mulighed for at forhindre hvidvask
Chefjuristen fra det svenske finanstilsyn rettede på et pressemøde i Stockholm i dag en sønderlemmende kritik mod især Nordea for slet ikke at have styr på procedurerne for at forhindre hvidvask og terrorfinansiering.
af DAVID BENTOW
I dag har det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, givet Nordea en advarsel og en bøde på de maksimale 50 mio. svenske kr., eller 40 mio. danske kr., mens Handelsbanken har fået en advarsel og en bøde på 35 mio. svenske kr.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
