FinansWatch

Nordea: Vi overholder stadig ikke hvidvaskregler

Ganske usædvanligt har Nordea i sit kvartalsregnskab advaret om, at banken endnu engang risikerer såvel kritik som påbud for ikke at overholde hvidvasklovgivningen. Banken kan ikke sige, hvornår man overholder reglerne.

Foto: Nordea/PR

Som tidligere omtalt af FinansWatch, så har Nordea taget det usædvanlige skridt at skrive i sit regnskab for første kvartal, at banken risikerer såvel kritik som påbud fra myndighederne, blandt andet for manglende overholdelse af reglerne til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, og i forbindelse med manglende overholdelse af reglerne for at yde investeringsrådgivning.

Banken understreger i øvrigt selv, at problemerne i forhold til at overholde hvidvaskreglerne ikke er direkte relaterede til bankens involvering i sagen om oprettelse af hundredevis af selskaber i skattely for kunder, den såkaldte ”Panama Papers” sag.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs