FinansWatch

Nye læk: Skjern Bank var i søgelyset hos de amerikanske myndigheder

Efterforskere hos de amerikanske myndigheder havde den danske provinsbank i fokus på grund af mistænkelige transaktioner, der foregik gennem banken, viser fortrolige dokumenter ifølge Berlingske.

Foto: PR/Skjern Bank

Mistænkelige pengestrømme for godt 750 mio. kr. blev kørt gennem Skjern Bank i årene 2015-2017 til blandt andet en konto i en lettisk bank, som kan have været brugt til hvidvask. Det skriver Berlingske på baggrund af fortrolige, lækkede dokumenter.

Dokumenterne, som Berlingske sammen med Politiken og DR er i besiddelse af, viser, at selskaber via Skjern Bank kørte "store og mistænkelige" beløb på tværs af landegrænser, og hvor der i flere tifælde var adressesammenfald mellem afsender og modtager, skriver avisen.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.

Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Sorte selskaber bag pensionsbranchens grønne milliarder

Flere pensionsselskaber har talt olieselskaber som BP, Shell og Halliburton med i de 248 mia. kr., branchen har meldt ind som "grønne investeringer" til regeringens klimapartnerskab for finanssektoren. "Vanvittigt," lyder det fra kritiker.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs