FinansWatch

En del af Watch Medier

Nye læk: Estiske ansatte i Danske Bank oprettede hvidvask-selskaber som sidegesjæft

I Danske Banks estiske filial var en gruppe medarbejdere med til at oprette britiske selskaber til nogle af deres kunder, så kunderne på den måde kunne skjule deres identitet.

Flere medarbejdere i Danske Banks estiske filial hjalp kunderne med at oprette selskaber, som kunne bruges til hvidvask. | Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix
AF

Der var panik blandt medarbejderne i Danske Banks estiske afdeling. En whistleblower truede med at gå til myndighederne, fordi han havde fået mistanke om, at ni anonyme selskaber var involveret i finansiel kriminalitet, og blev de ikke lukket, ville han gå til myndighederne.

"Whistlebloweren kræver, at ALLE DISSE KUNDER ... KONTI bliver lukket inden for 48 TIMER," skrev Aivar Rehe, der var chef for den estiske afdeling, i en mail til sine ansatte i 2014.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.

Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

  1. Fed vil varme op til marts-renteforhøjelse på næste uges møde
  2. EKF, Vækstfonden og DGIF fusioneres i ny statslig superfond
  3. Commerzbank fastholder forventning om nettooverskud trods valutatab
  4. Topdanmark-chef ser flere forhold bag til stærkt investeringsresultat
  5. PFA får størst bøde i sag om diskrimination af gravide
  6. PFA forklarer investeringstab til store kunder
  7. Indkøbsaftaler har stillet Topdanmark i gunstig position
  8. Nordea-samarbejde giver dobbelt så mange henvisninger til Topdanmark
  9. Trecifet millionunderskud på syge- og ulykkesforsikringer koster på vigtigt nøgletal
  10. Topdanmark vil klare 80 procent af alle henvendelser på 20 sekunder
  11. Forsikringsselskaber melder om mange aflyste ferier
  12. Topdanmark holder udbyttefest
  13. Topdanmark-topchef ser 2021 som "historisk år"
  14. Topdanmark ser modelresultat på 1200-1450 mio. kr. i 2022
  15. Lynanalyserende it-strateg skal sætte kursen i Danske Banks smertensbarn
  16. Topdanmarks bundlinje stiger i fjerde kvartal

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs