En del af Watch Medier

FinansWatchfredag3. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
22.09.2020kl. 10.45

Nye læk: Estiske ansatte i Danske Bank oprettede hvidvask-selskaber som sidegesjæft

I Danske Banks estiske filial var en gruppe medarbejdere med til at oprette britiske selskaber til nogle af deres kunder, så kunderne på den måde kunne skjule deres identitet.
Flere medarbejdere i Danske Banks estiske filial hjalp kunderne med at oprette selskaber, som kunne bruges til hvidvask. | Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix
af METTE MANDRUP

Der var panik blandt medarbejderne i Danske Banks estiske afdeling. En whistleblower truede med at gå til myndighederne, fordi han havde fået mistanke om, at ni anonyme selskaber var involveret i finansiel kriminalitet, og blev de ikke lukket, ville han gå til myndighederne.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
!
!
Skal indeholde mindst 6 tegn

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Relaterede artikler:

  • Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

    Danske Bank i Estland mistænkte selskab for hvidvask – men modtog alligevel knap 200 mio. kr. fra det

    For abonnenter

  • Foto: Jacob Gronholt-Pedersen/Reuters/Ritzau Scanpix

    Nye skandaler i Danske Bank skaber frustrationer hos konkurrenterne

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Foto: Lars Krabbe
Regulering

Tre problemer går igen i påbud til bæredygtige fonde

Uklare, inkonsistente og mangelfulde oplysninger om bæredygtighed præger de såkaldt fuldt bæredygtige fonde. 
  • Tilsynet uddeler første påbud til bæredygtige fonde

For abonnenter

Sønderjysk Forsikring har valgt ung startup til at levere ny softwareløsning. | Foto: Pr/sønderjysk Forsikring
FinansWatch

Ung tech-virksomhed lukker aftale med Sønderjysk Forsikring om ny software

For abonnenter

Jens Munch Holst er adm. direktør i Akademikerpension. | Foto: Peter Hove Olesen
Pension

Leverandør til rigets forsvar har i årevis stået på danske pengekassers sorte liste

Morten Leen er med indgangen til 2023 blevet forfremmet til bæredygtighedsdirektør i AP Ejendomme. | Foto: PR / AP Ejendomme
Karriere

Ny bæredygtighedsdirektør går efter at styrke AP Ejendomme i markedet

For abonnenter

Lunar er på vej til at hente nye penge blandt investorer. | Foto: Pr/lunar Bank
Finansnyt

Lunar indkalder til generalforsamling - kapitalforhøjelse på vej

For abonnenter

Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark, efterlyser flere ressourcer til Hvidvasksekretariatet. | Foto: Pr/ Finans Danmark
FinansWatch

Finans Danmark efterlyser flere penge til Hvidvasksekretariatet

For abonnenter

Læs også

Foto: Pr
Forsikring

Alm. Brand Group udbygger banksamarbejde

Ejere af nedlagte landbrug kan i fremtiden få rådgivning om forsikring hos mere end 30 banker og sparekasse, der samarbejder med Alm. Brand Group.

For abonnenter

Allan Aaskov, adm.. direktør i Lollands Bank, kalder nyt initiativ målrette unge medarbejdere for et af bankens vigtigste projekter. | Foto: Frederik Jensen/watchmedier
FinansWatch

Bank vil sikre fremtiden med ny "udklækningsanstalt"

De fleste banker oplever problemer med at ansætte medarbejdere. Det vil direktør i lokalbank løse gennem nyt initiativ.

For abonnenter

Jens Chr. Hansen er analytiker på FinansWatch. | Foto: Jan Bjarke Mindegaard
FinansWatch

Analyse: Danske Bank yderligere distanceret af Nordea – udsigterne til comeback er uklare

Nordeas Frank Vang-Jensen sidder tungt på tronen som Nordens bankkonge. Danske Bank famler fortsat i blinde for at finde et troværdigt ståsted, skriver FinansWatchs analytiker Jens Chr. Hansen.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Ny bæredygtighedsdirektør går efter at styrke AP Ejendomme i markedet – 17.00
  • Tre problemer går igen i påbud til bæredygtige fonde – 16.24
  • Finans Danmark efterlyser flere penge til Hvidvasksekretariatet – 16.03
  • Ung tech-virksomhed lukker aftale med Sønderjysk Forsikring om ny software – 16.01
  • Lunar indkalder til generalforsamling - kapitalforhøjelse på vej – 15.05
  • Klumme: Biodiversitet vil fylde lige så meget som klimakrisen for landets bankdirektører – 14.05
  • Morningstar hæver kursmål på Nordea – 13.20
  • Danica henter chef for public affairs – 13.03
  • Leverandør til rigets forsvar har i årevis stået på danske pengekassers sorte liste – 12.02
  • Tilsynet uddeler første påbud til bæredygtige fonde – 12.01
  • Arbejdernes Landsbank napper ny regionsdirektør fra Nykredit – 11.55
  • Rente-raket gør banker spiselige for investor – 11.17
  • Analyse: Danske Bank yderligere distanceret af Nordea – udsigterne til comeback er uklare – 10.50
  • Medie: Ny Totalkredit-aftale vil gøre det dyrt at vælge anden leverandør af realkreditlån – 10.33
  • Alm. Brand Group udbygger banksamarbejde – 10.17
Flere nyheder

Job

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Erhvervstrainee til Sydbank i Frederikshavn

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • Afdelingsdirektør til Erhverv Aarhus

  • Erhvervsrådgiver

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • Compliance Officer

  • Privatrådgiver til Aabenraa

  • Assisterende rådgiver (vikariat) til Spar Nord Lillebælt – Hele byens bank

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • Privatrådgivere til Thisted

  • Senior Investment Manager til EIFO’s fondsinvesteringsteam

  • Forretningsudvikler til privatkundeområdet, Birk

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Erhvervsrådgiver til Sparekassen Kronjylland

  • AP Pension søger Jurist

  • Erhvervsrådgiver til Erhverv Hjørring

  • Compliance analyst

  • Vi søger en kvalitetsbevidst pensionsrådgiver, der brænder for Helbred

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

Se flere jobs

Watch Job

  • Business Intelligence Specialist

  • Revisor med minimum et par års erfaring

  • Scrum Master with a practical approach

  • Salesforce-udvikler eller -arkitekt

  • Forvaltningsservicechef i Vestforbrænding

Se flere jobs

Job

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Erhvervstrainee til Sydbank i Frederikshavn

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • Afdelingsdirektør til Erhverv Aarhus

  • Erhvervsrådgiver

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • Compliance Officer

  • Privatrådgiver til Aabenraa

  • Assisterende rådgiver (vikariat) til Spar Nord Lillebælt – Hele byens bank

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • Privatrådgivere til Thisted

  • Senior Investment Manager til EIFO’s fondsinvesteringsteam

  • Forretningsudvikler til privatkundeområdet, Birk

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Erhvervsrådgiver til Sparekassen Kronjylland

  • AP Pension søger Jurist

  • Erhvervsrådgiver til Erhverv Hjørring

  • Compliance analyst

  • Vi søger en kvalitetsbevidst pensionsrådgiver, der brænder for Helbred

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge