FinansWatch

En del afWatch Medier

Nye læk: Estiske ansatte i Danske Bank oprettede hvidvask-selskaber som sidegesjæft

I Danske Banks estiske filial var en gruppe medarbejdere med til at oprette britiske selskaber til nogle af deres kunder, så kunderne på den måde kunne skjule deres identitet.

Flere medarbejdere i Danske Banks estiske filial hjalp kunderne med at oprette selskaber, som kunne bruges til hvidvask. Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix
AF
Offentliggjort:

Log ind for at læse artikler

Velkommen til FinansWatch. En del af vores indhold er eksklusivt og forbeholdt vores brugere.

Log ind

Prøv FinansWatch i 14 dage.

Få et prøveabonnement her.

Ønsker du et prøveabonnement med flere adgange til dig og din arbejdsplads?

Læs mere om mulighederne og find kontaktoplysninger på vores salgsafdeling her.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

  1. Forsamlingsforbuddet sænkes til ti personer fra mandag
  2. Overvældende interesse for nye EU-obligationer
  3. It-leverandør til banker får kritik efter tilsyn
  4. Topchef i Topdanmark tildeler tredje kvartal en sur smiley
  5. Nordea-chef: Færre end forventet gjorde brug af corona-redningskrans
  6. Nordea-chef om Arne-regning: "Øgede skatter er typisk ikke en drivkraft for vækst"
  7. Danmark intensiverer jagten på udbyttemilliarder
  8. Danmark registrerer højeste antal smittede med corona
  9. American Express fortsat ramt på omsætningen – indtjeningen skuffer
  10. Lunar om konkurrencen: Svært for nye spillere at komme ind på markedet
  11. Statsministeriet indkalder til pressemøde om corona
  12. BEC er klar med ny netbank til private
  13. Topdanmark-aktien dratter efter offentliggørelse af resultater for tredje kvartal
  14. Nordea-chef beklager fejl i gældssystemer: "Ja, jeg er super træt af det"
  15. Analytiker: Værre skadesforløb giver skuffende kvartal hos Topdanmark
  16. Samlede coronaeffekter i Topdanmark rammer negativt med over 300 mio. kr.

Flere nyheder

Finansjob

Se flere

Se flere