Opdateret med yderligere oplysninger om sigtelsen kl. 16.10.
Danske Bank oplyser over for Fondsbørsen, at storbanken er blevet sigtet af SØIK, også kendt som Bagmandspolitiet, for fire forhold i relation til brud på hvidvaskreglerne i bankens estiske filial i perioden 2007 til ultimo januar 2016.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Norsk mediekoncern køber Mybanker - Marlene Nørgaard stopper som direktør
Schibsted har købt bankportalen Mybanker. Adm. direktør og medejer Marlene Nørgaard forlader selskabet.
Dansk robotrådgiver nedjusterer forventninger
Både hvad angår AUM, antal kunder og omsætning justerer robotrådgiveren Nord Investments nu sine forventninger i den forkerte retning. Årsagen skal findes i de usikre markeder og en faldende investeringslyst, lyder det.
Penneo sælger KYC-software til konsulenthus
Konsulent- og revisonsvirksomheden Pwc har i en aftale med fintech-selskabet Penneo købt sig adgang til sidstnævntes KYC-software.
Bankbosser håber på politisk lydhørhed for forslag om regelstop
Lopi-årsmøde: Et forslag om at trykke på pauseknappen for ny regulering ville gøre underværker, lyder det fra direktører i mindre pengeinstitutter.
Banker føler sig velpolstrede: "Men der er mørke skyer derude"
Lopi-årsmøde: Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, opfordrer bankerne til at polstre sig, inden en krise rammer. Banker anerkender, at det er godt tidspunkt at opbygge værn mod en kommende nedtur.
Product Specialist, Corporate Credits 
Bygningsstyrelsen søger lige nu en ny kollega med interesse for investeringer, finansiering og analyser til Center for Udlejning (København) 
Analytiker - Bæredygtige investeringer 
Akademisk medarbejder til Koncernsekretariatet 
Engageret og selvstændig Business Controller til Vækstfondens finansafdeling 
Technical Controller 
Erfaren privatrådgiver, Totalbanken Aarup 
Vi søger en ambitiøs (Senior) Credit Analyst til Kameos danske team 
Kunderådgiver til filialen i Ballerup 
Vi opnormerer og søger en administrativ pensions- og fondsmedarbejder 
Oplæring til erhvervsrådgiver i en stærk lokalbank 
Accounts Receivables Specialist 
Ringkjøbing Landbobank søger erhvervsrådgiver til ErhvervsCenter Ringkøbing 
Investment Manager til Langsigtet Dansk Kapital 
Erhvervskundechef - Thy-Mors 
Kompetent kunderådgiver til Kreditbanken i Tønder 
Vestjysk Bank søger en privatrådgiver til Vejle 
Erfaren jurist til Finanstilsynets arbejde med betalingstjenester 
It-konsulent til Salesforce 
Team Manager 
GoGift is looking for a Legal Manager 
Vi søger projektledere som vil være med til at præge den grønne omstilling og udvikle forretningsområdet ”Bæredygtig Energi”