En del af Watch Medier

FinansWatchtirsdag7. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
28.11.2018kl. 15.41

Bagmandspolitiet sigter Danske Bank i hvidvasksag

I en fondsbørsmeddelelse oplyser Danske Bank, at Bagmandspolitiet har valgt at sigte banken for overtrædelse af hvidvaskloven i relation til fire forhold, der vedrører bankens estiske filial fra 2007 til ultimo januar 2016. (Opdateret.)
Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen
Foto: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen
af DANIEL HEDELUND

Opdateret med yderligere oplysninger om sigtelsen kl. 16.10.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
!
!
Skal indeholde mindst 6 tegn

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Relaterede artikler:

  • Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

    Bagmandspolitiet vil stille Danske Bank-chefer til ansvar i hvidvasksag

  • Foto: PR

    Danske Bank efter anklage om aflytning: Normal procedure at optage telefonsamtaler

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Lars Christensen er adm. direktør og partner hos mægleren WTW, der tidligere hed Willis Towers Watson. | Foto: Pr
Finansnyt

Mægler ser højere priser på pensionsbranchens smertensbarn og mere komplekse tilbud efter indgreb

ET ÅR MED SUL-BEKENDTGØRELSE: Det er blevet mere uoverskueligt at finde frem til det bedste pensionstilbud efter indgreb mod lave priser på syge- og ulykkesforsikringer, lyder det fra mægler.
  • Danicas smertensbarn viser tegn på forbedring - men hårdt investeringsår slår igen
  • Ny topchef sætter fire overskrifter på PFA's kurs

For abonnenter

Anne Buchardt stopper som landechef for Nordnet i Danmark senere på ugen og afløses af Brian Buus Madsen, der bliver fungerende landechef. | Foto: Brian Karmark
Finansnyt

Intern kandidat tager over som fungerende landechef for Nordnet

For abonnenter

Antallet af konkurser steg i januar. | Foto: Colourbox
Bank

Konkursstigning i januar: Økonomer varsler endnu flere i 2023

Foto: Gregers Tycho/ERH
Nykredit/Totalkredit

Nykredit har sammen med staten millioner til gode i konkursboer i slagterikoncern

For abonnenter

Det nye ejendomsskattesystem træder i kraft i 2024. | Foto: Jens Dresling
Realkredit

De fleste af nye ejendomsvurderinger er kontrolleret manuelt

For abonnenter

Sinan Gabel og Christian Lysholm står i spidsen for Qvonto, som nu vil indtage det danske marked.
Finansnyt

Fintech går ind i Danmark: Vil lette besværligt papirarbejde for bankerne

For abonnenter

Læs også

Lunar løfter renten på almindelige indlånskonti. | Foto: Pr/lunar Bank
FinansWatch

Lunar løfter indlånsrenten med 25 basispoint

Kunder med indlånskonti i Lunar skal ikke binde deres penge i en bestemt periode for at få glæde af nyt renteløft. 

For abonnenter

Foto: Brian Karmark
FinansWatch

Sydbank siger farvel til direktør efter mindre end et år i ny enhed

Adm. direktør Karen Frøsig overtager selv ansvaret for Sydbanks wealth management-enhed, som har mindre end et år på bagen.

For abonnenter

Anne Buchardt stopper som landechef for Nordnet i Danmark senere på ugen og afløses af Brian Buus Madsen, der bliver fungerende landechef. | Foto: Brian Karmark
Finansnyt

Intern kandidat tager over som fungerende landechef for Nordnet

Mens arbejdet med at finde afløser for afgående landechef for Nordnet pågår, får nuværende leder tøjlerne.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Konkursstigning i januar: Økonomer varsler endnu flere i 2023 – 09.23
  • De fleste af nye ejendomsvurderinger er kontrolleret manuelt – 09.01
  • Intern kandidat tager over som fungerende landechef for Nordnet – 08.37
  • Mægler ser højere priser på pensionsbranchens smertensbarn og mere komplekse tilbud efter indgreb – 08.00
  • Saxo Bank vil hæve indlånsrenter samtidig med Nationalbanken for nogle kunder – 07.49
  • Nykredit har sammen med staten millioner til gode i konkursboer i slagterikoncern – 07.39
  • BNP Paribas skuffer med bundlinjen – 07.33
  • Pensionsselskaber er åbne for større investeringer i atomkraft – 07.10
  • Amerikansk centralbankchef ser højere rentetop efter jobtal – 06.49
  • Totalbanken indfrier hybrid kernekapital på 15 millioner – 06.40
  • Lunar løfter indlånsrenten med 25 basispoint – 6. feb.
  • Boligejere med flekslån står overfor et rentehop – 6. feb.
  • Pensions-tumult koster staten milliarder i skatteindtægter – 6. feb.
  • Fintech går ind i Danmark: Vil lette besværligt papirarbejde for bankerne – 6. feb.
  • Sparekasse får aktivitetscenter opkaldt efter sig – 6. feb.
Flere nyheder

Job

  • Forretningsudvikler til Salesforce, Birk

  • Sekretær for forretningsledelsen i Forca

  • Privatrådgivere til Thisted

  • Porteføljemanager til danske ejendomme i PenSam

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Risk Manager i Sydbank Operations

  • Senior Investment Manager til EIFO’s fondsinvesteringsteam

  • Privatrådgiver til Spar Nord Randers – På toppen af Østervold

  • Kreditbanken i Aabenraa søger administrativ medarbejder til fonds, valuta og hvidvask

  • Dedikeret Senior Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • Spar Nord Svendborg søger erhvervsrådgiver til Hele Byens Bank

  • KYC Specialist til procesoptimering og digitalisering

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Privatrådgiver til Aabenraa

  • Andelskassen søger landbrugsrådgiver til bankens landbrugscenter

  • Engageret pensionsrådgiver, der har medlemmet i centrum

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

Se flere jobs

Watch Job

  • Business Controller til DAHL Advokatpartnerselskab i Jylland

  • Salesforce-udvikler eller -arkitekt

  • Business Intelligence Specialist

  • Revisor med minimum et par års erfaring

  • Forvaltningsservicechef i Vestforbrænding

Se flere jobs

Job

  • Forretningsudvikler til Salesforce, Birk

  • Sekretær for forretningsledelsen i Forca

  • Privatrådgivere til Thisted

  • Porteføljemanager til danske ejendomme i PenSam

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Risk Manager i Sydbank Operations

  • Senior Investment Manager til EIFO’s fondsinvesteringsteam

  • Privatrådgiver til Spar Nord Randers – På toppen af Østervold

  • Kreditbanken i Aabenraa søger administrativ medarbejder til fonds, valuta og hvidvask

  • Dedikeret Senior Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • Spar Nord Svendborg søger erhvervsrådgiver til Hele Byens Bank

  • KYC Specialist til procesoptimering og digitalisering

  • Afdelingsdirektør til Sparekassen Thy Herning

  • Privatrådgiver til Aabenraa

  • Andelskassen søger landbrugsrådgiver til bankens landbrugscenter

  • Engageret pensionsrådgiver, der har medlemmet i centrum

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

  • Om FinansWatch

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge