Whistleblower afslørede flere spillere i hvidvaskskandale
En stor europæisk bank og to amerikanske banker deltog i Danske Banks estiske hvidvaskskandale. Det afslørede whistlebloweren Howard Wilkinson, da han mandag gav sin forklaring til Folketingets Erhvervsudvalg. Det skriver britiske The Guardian.
Ifølge den advokatundersøgelse, som Danske Bank selv offentliggjorde i september, kan der være tale om hvidvask for op til 200 mia. euro, svarende til 1500 mia. kr. og ifølge Howard Wilkinson flød en stor del via en stor europæisk bank.
"Mit gæt er, at omkring 150 mia. dollar flød gennem netop denne bank (en stor europæisk bank, red.) i USA," sagde Howard Wilkinson.
Deutsche Bank, JP Morgan og Bank of America er tidligere nævnt som værende involveret i at cleare dollartransaktioner via Danske Banks estiske filial. Både Deutche Bank og JP Morgan skulle have stoppet samarbejdet med filialen i 2013.
Ifølge Berlingske Business er den bank, Howard Wilkinson omtalte på høringen, Deutsche Bank.
Storbanker trækkes ind i Danske Bank-undersøgelse i USA
Whistleblowers advokat: En person på højt niveau i Danske Bank skrinlagde rapport
Fortsat usikkerhed om whistleblower i Danske Bank-sag kan tale frit
.jpg.png)
