En del af Watch Medier

FinansWatchmandag30. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
16.11.2018kl. 12.59

Storbanker trækkes ind i Danske Bank-undersøgelse i USA

USA's justitsministerium, der kigger på Danske Bank, har nu fat i Deutsche Bank, Bank of America og JPMorgan.
Foto: /ritzau/AP/Seth Wenig
AF RITZAU

En række storbanker, som samarbejdede med Danske Bank i Estland, er blevet kontaktet af det amerikanske justitsministerium, der i forvejen undersøger sagen om hvidvask. 

Det skriver Bloomberg News, der har sin viden fra anonyme kilder.

Der er tale om Deutsche Bank, Bank of America og JPMorgan. 

De havde et samarbejde med Danske Banks filial i Estland, der er centrum i sagen om hvidvask for milliarder.

De tre banker stod for at veksle udenlandsk valuta til dollar på vegne af Danske Banks kunder. 

Der er ifølge Bloomberg News ikke tegn på, at de tre banker selv er målet for undersøgelsen. 

Men det skal belyses, om bankerne var grundige nok med at granske overførsler af penge fra Estland. 

Danske Bank fortalte i starten af oktober, at banken var blevet kontaktet af det amerikanske justitsministerium som følge af sagen om hvidvask i Estland.

Det var i forlængelse af bankens egen undersøgelse af sagen. Danske Bank nåede frem til, at der var løbet 1500 milliarder kroner gennem banken fra en gruppe af mistænkelige kunder fra alt fra Rusland til De Britiske Jomfruøer. 

En stor del af pengene vurderes at være mistænkelige. De er gået gennem banken i perioden 2007 til 2015. 

JPMorgan stoppede sit samarbejde med Danske Bank i 2013, mens Bank of America og Deutsche Bank sluttede det i 2015. 

Ingen af bankerne har selv oplyst, at de er kontaktet af myndighederne i USA, og de har ikke ønsket at kommentere historien over for Bloomberg News.

Danske Bank lukkede ned for de mistænkelige kunder i Estland i løbet af 2015 og 2016. 

Banken har senere erkendt, at den var for længe om at reagere på en stribe advarsler om mistænkelige forhold, og at den burde have stoppet aktiviteterne langt tidligere.

 

/ritzau/

Estiske Danske Bank-ansatte kan have fået penge fra bagmænd

Danske Bank sender 1,5 hvidvask-milliarder ud af banken 

Relaterede artikler:

  • Foto: Ints Kalnins/Ritzau Scanpix

    Estiske Danske Bank-ansatte kan have fået penge fra bagmænd

  • Foto: Ints Kalnins/Ritzau Scanpix

    Danske Bank sender 1,5 hvidvask-milliarder ud af banken

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Morten Hübbe afviser, at han skal i bestyrelsen i Tryg, når han stopper som koncernchef. | Photo: Pr/tryg
Tryg

Hübbe trækker stikket som 51-årig: "Der er andet i livet end arbejde"

Efter 20 år i Trygs direktion gør Morten Hübbe klar til at rydde kalenderen. Der bliver kun plads til få, velvalgte bestyrelsesposter på den anden side af Tryg-karrieren, som han ser tilbage på med stolthed.
  • Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre
  • Tryg er vokset til Skandinaviens største under Hübbe: "Hans stop er et tab"

For abonnenter

Tryg skifter koncernchef om få måneder, hvor Morten Hübbe stopper og bliver afløst af Johan Kirstein Brammer. | Photo: Stine Bidstrup
Finansnyt

Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre

For abonnenter

Bjørn Wahlroos takker af som bestyrelsesformand i finske Sampo, skriver Bloomberg News. Arkivfoto: Vesa Moilanen/AP/Ritzau Scanpix
Nordea

Topdanmarks finske storaktionær foreslår ny formand for bestyrelsen

Photo: Jens Dresling
FinansWatch

Nationalbanken ramt af nyt cyberangreb

For abonnenter

Ida Sofie Jensen er bestyrelsesformand i Tryghedsgruppen. | Photo: Lif / Pr
FinansWatch

Tryg-ejer er "helt rolig" ved valg af ny topchef

For abonnenter

Foto: Philip Davali
Forsikring

Alka sætter navn på ny direktør

For abonnenter

Læs også

Gebyrindtægter udgør i dag over halvdelen af Nykredits netto rente- og gebyrindtægter. | Foto: Jens Dresling
FinansWatch

Nykredits gebyrindtægter tog tigerspring i tiden med negative renter

I årene med negative renter er der intet sted, hvor gebyrer er blevet vigtigere for indtægtsgrundlaget, end i Nykredit Bank. Her fylder gebyrer nu mere end renter. 

For abonnenter

Photo: Jens Dresling
FinansWatch

Nationalbanken ramt af nyt cyberangreb

For cirka to uger siden blev Nationalbanken angrebet af hackere. Mandag lagde nyt angreb centralbankens hjemmeside ned i flere timer. 

For abonnenter

Foto: Pexels.com / Pixabay
FinansWatch

Banker underrettede flere gange politiet om mistænkt bedragers transaktioner

Både Nykredit og Nordea havde længe inden Martin Storm Rasmussens varetægtsfængsling underrettet Hvidvasksekretariatet om mistænkelige transaktioner.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Hübbe trækker stikket som 51-årig: "Der er andet i livet end arbejde" – 18.22
  • Nationalbanken har været ramt af nyt cyberangreb – 17.00
  • Tryg-ejer er "helt rolig" ved valg af ny topchef – 16.58
  • Topdanmarks finske storaktionær foreslår ny formand for bestyrelsen – 16.56
  • Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre – 16.06
  • Alka sætter navn på ny direktør – 16.03
  • Nationalbanken ramt af nyt cyberangreb – 15.29
  • Analytiker-estimater spår flot kvartal og mere fremgang i 2023 for Nordea – 15.25
  • To temaer bliver uundgåelige i Trygs næste strategiperiode – 14.29
  • Analytiker venter få overraskelser i Danske Banks årsregnskab – 13.52
  • Jyske Bank skruer kursmålet for Danske Bank i vejret – 13.18
  • Regeringen vil bruge 2,3 milliarder kroner på ny inflationshjælp – 12.53
  • Tryg valgte kronprinsen – potentialet var tydeligt fra dag ét – 12.06
  • Tre pensionskasser går sammen i ny klimafond – 12.00
  • Ny topchef i Tryg har et kodeord til den nærmeste fremtid – 11.51
Flere nyheder

Job

  • Kunderådgiver til Østerbro

  • Erhvervsrådgiver til Sydbank i Frederikshavn

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • VAT specialist

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • Erhvervsrådgiver, Erhvervscenter Bogense

  • Er du vores nye kreditchef i Nørre Nebel?

  • Forretningskonsulent

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Finanselever, trainees og bachelorer

  • Afdelingsdirektør til Erhverv Aarhus

  • Pensionsspecialist til Forretningssupport

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • Mulighed for en alsidig HR-partner-rolle

  • Seniorerhvervsrådgiver til Sønderjylland

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

  • Supporter til Forretningssupport Glostrup – Erhverv

  • Vi søger en kvalitetsbevidst pensionsrådgiver, der brænder for Helbred

  • Intern Revisor til Arbejdernes Landsbank

  • Kreditbanken i Aabenraa søger administrativ medarbejder til fonds, valuta og hvidvask

Se flere jobs

Watch Job

  • Tilbudschef - NCC Renovering Vest

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Business Change Manager til implementering af fremtidens togs uddannelsesprojekter

  • Salesforce-udvikler eller -arkitekt

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

Se flere jobs

Job

  • Kunderådgiver til Østerbro

  • Erhvervsrådgiver til Sydbank i Frederikshavn

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • VAT specialist

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • Erhvervsrådgiver, Erhvervscenter Bogense

  • Er du vores nye kreditchef i Nørre Nebel?

  • Forretningskonsulent

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Finanselever, trainees og bachelorer

  • Afdelingsdirektør til Erhverv Aarhus

  • Pensionsspecialist til Forretningssupport

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • Mulighed for en alsidig HR-partner-rolle

  • Seniorerhvervsrådgiver til Sønderjylland

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

  • Supporter til Forretningssupport Glostrup – Erhverv

  • Vi søger en kvalitetsbevidst pensionsrådgiver, der brænder for Helbred

  • Intern Revisor til Arbejdernes Landsbank

  • Kreditbanken i Aabenraa søger administrativ medarbejder til fonds, valuta og hvidvask

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge