En række storbanker, som samarbejdede med Danske Bank i Estland, er blevet kontaktet af det amerikanske justitsministerium, der i forvejen undersøger sagen om hvidvask.
Det skriver Bloomberg News, der har sin viden fra anonyme kilder.
Der er tale om Deutsche Bank, Bank of America og JPMorgan.
De havde et samarbejde med Danske Banks filial i Estland, der er centrum i sagen om hvidvask for milliarder.
De tre banker stod for at veksle udenlandsk valuta til dollar på vegne af Danske Banks kunder.
Der er ifølge Bloomberg News ikke tegn på, at de tre banker selv er målet for undersøgelsen.
Men det skal belyses, om bankerne var grundige nok med at granske overførsler af penge fra Estland.
Danske Bank fortalte i starten af oktober, at banken var blevet kontaktet af det amerikanske justitsministerium som følge af sagen om hvidvask i Estland.
Det var i forlængelse af bankens egen undersøgelse af sagen. Danske Bank nåede frem til, at der var løbet 1500 milliarder kroner gennem banken fra en gruppe af mistænkelige kunder fra alt fra Rusland til De Britiske Jomfruøer.
En stor del af pengene vurderes at være mistænkelige. De er gået gennem banken i perioden 2007 til 2015.
JPMorgan stoppede sit samarbejde med Danske Bank i 2013, mens Bank of America og Deutsche Bank sluttede det i 2015.
Ingen af bankerne har selv oplyst, at de er kontaktet af myndighederne i USA, og de har ikke ønsket at kommentere historien over for Bloomberg News.
Danske Bank lukkede ned for de mistænkelige kunder i Estland i løbet af 2015 og 2016.
Banken har senere erkendt, at den var for længe om at reagere på en stribe advarsler om mistænkelige forhold, og at den burde have stoppet aktiviteterne langt tidligere.
/ritzau/
Mere fra FinansWatch
Finanstilsynet efter Per Christensens exit: Personers professionelle ageren er vigtigst
Det er "først og fremmest" ens profesionelle ageren, der er afgørende for, om man kan vejes og findes for let som ledelsesmedlem i en bank, oplyser tilsynsdirektør Jesper Berg.
Afdragsfrihed vandt frem i 2021
Danske boligejere øgede samlet set boliggælden, der ikke betales af på med 63 mia. kr. i 2021.
Afdelingsdirektør forlader Sydbank
Afdelingsdirektør Louise Degn forlader Sydbank efter mere end fem år i banken.
Nordea sælger ud af russiske statsobligationer
De voksende spændinger mellem Rusland og Ukraine har fået Nordea til sælge ud og stoppe nye opkøb af russiske statsobligationer. Konkurrenter afventer.
Finanstilsynet finder mangler i bankers likviditetsberedskab
I gode tider er det vigtigt at huske på, at bankernes likviditet kan komme under pres, hvis konjunkturerne vender, lyder det fra Finanstilsynet. Analyse viser plads til forbedring hos de små og mellemstore institutter.
Kunderådgiver til AL² i Århus 
Privatkunderådgiver - Mariager 
AP Pension søger forretningsanalytiker 
Pensionsrådgiver med øje for god kommunikation 
Kreditspecialist til Særlige engagementer og Inkasso 
Vi søger en frisk og udadvendt privatrådgiver til Sparekassen Thy, Hurup 
Pengerådgivning søger uvildig finansiel rådgiver 
Økonom til ERP-implementering 
Investment Manager til Alternative Investeringer i P+ 
Kunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Greve 
Konsulent indenfor risikostyring i den finansielle sektor 
Financial Controller 
Porteføljekundechef til Vækstfondens midt- og vestjyske område 
Souschef - Økonomiafdelingen - Facit Bank 
Dygtig økonom til stresstest 
Kreditanalysekonsulent med stærk erfaring inden for erhvervsområdet 
CFO til Royal Arctic Line A/S 
Erfaren Koncernjurist 
Finance Business Partner 
Forretnings- og IT-udviklere søges til Letpension