FinansWatch

Facit Bank får flere påbud efter tilsynsinspektion

Der var en lille håndfuld påbud og påtaler til Facit Bank, efter Finanstilsynet var på inspektion i efteråret.

Finanstilsynet har været på inspektion i Facit Bank. | Foto: Lars Krabbe/IND

Finanstilsynet har været på besøg i Facit Bank i oktober sidste år. Formålet var at undersøge, hvordan banken lever op til hvidvaskreglerne, og det er der kommet fem påbud ud af.

Først fik banken påbud om at ændre i sin risikovurdering, så ”den indeholder en vurdering af alle de risici, som banken har identificeret i sin forretningsmodel”. Desuden skal den revidere forretningsgangen for risikoklassifikation af kunder for at være sikker på, at hver kunde får foretaget en konkret og dokumenteret risikovurdering.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs