Fjerde kvartal sidste år modtog Hvidvasksekretariatet under Anklagemyndigheden 18.380 underretninger om transaktioner og andre aktiviteter, der kan være forbundet med hvidvask og terrorfinansiering. Det er 973 flere underretninger end i kvartalet forinden.

Det fremgår af Hvidvasksekretariatets kvartalsrapport.

De fleste af indberetningerne, 16.612, var om mulig hvidvask med transkationer mellem personer eller selskaber, kontanthævninger og kontantindsættelser. 1704 omhandlede mistænkelig aktivitet, adfærd eller hændelser,hvori der ikke indgår transaktioner, og 64 drejede sig om mulig terrorfinansiering indeholdende mistænkelige transaktioner eksempelvis til og fra højrisikolande.

Langt størstedelen af indberetningerne, 14.433, kommer fra bankerne. Spiludbydere udgør andenpladsen på listen, og udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester indtager tredjepladsen med 591 indberetninger. Leasing og finansieringsinstitutter står for 36 indberetninger, realkreditinstitutter 16 og pensionsselskaber 6.

I 2016 modtog Hvidvasksekretariatet 18.669 underretninger på et år.

Hvidvasksekretariatet er 1. januar rykket fra det nu tidligere Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, til den nye Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). Hvidvasksekretariatet er fortsat en uafhængig enhed.

Danske Bank har brugt milliarder på antihvidvask

Finanstilsynet fastslår: Hvidvaskovervågning i banker skal forbedres