FinansWatch

Finanstilsynet fastslår: Hvidvaskovervågning i banker skal forbedres

Efter undersøgelser af Danmarks syv største bankers indsatser med at overvåge hvidvask konkluderer Finanstilsynet nu, at hvidvaskbekæmpelsen ikke er tilstrækkelig.

Foto: Lars Krabbe/ERH

De danske banker udfører ikke deres opgave med at overvåge transaktioner for potentiel hvidvask godt nok.

Det slår Finanstilsynet nu fast i en ny rapport, efter det i samarbejde med internationale konsulentfirmaer har undersøgt landets syv største bankers transaktionsovervågning i 2019 og 2020.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs