Politiet frygter bedrageri for trecifret millionbeløb hos bankkunde
Politiet på Lolland-Falster har beslaglagt 2,6 mio. kr. på en konto hos en kunde i Københavns Andelskasse og frygter, at der kan være tale om bedrageri for et langt større beløb. Det skriver Børsen på baggrund af aktindsigt i en retsbog.
Det skal angiveligt være sket efter en beboer i politikredsen i juni 2018 anmeldte, at han var blevet udsat for investeringsbedrageri.
Ifølge Børsen er beslaglæggelsen sket på en konto for betalingsselskabet UPC Consulting, en del af Moorwand-koncernen. Sidstnævnte beskyldes for investeringsbedrageri og er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.
"Vi har primært fokuseret på én betalingsformidler i ét pengeinstitut i Danmark, og vores indledende efterforskning har bragt os op på et beløb på 37 mio. kr., som vi antager er den nordiske vinkel på denne sag. Det er min formodning, at der er tale om bedrageri for et trecifret millionbeløb i sagen, der fortsat er under efterforskning," siger politikommissær Carsten Høj Hansen, leder af Sydsjællands og Lollald Falster Politis afdeling for økonomisk kriminalitet til Børsen.
Kunde i Københavns Andelskasse er tiltalt for hvidvask af milliarder i USA
Hesalight-stifter udløste stribevis af hvidvaskalarmer i lukket andelskasse
Mulig hvidvask i andelskasse kan være den største sag på dansk grund
.jpg.png)
