En del af Watch Medier

FinansWatchlørdag4. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
02.11.2011kl. 14.04

GE Money Bank har rettet ind efter hvidvaskningspåbud

GE Money Bank har rettet ind efter Finanstilsynets påbud i forbindelse med hvidvaskningsloven, siger adm. direktør i banken, Henrik Fich.
af PIA MUNKSGAARD

GE Money Bank har rettet ind, efter Finanstilsynet i juli var på besøg for at se, om man overholdt hvidvaskningsloven.

Det oplyser adm. direktør Henrik Fich til FinansWatch, efter tilsynet i dag offentligjorde, at man i forbindelse med besøget gav banken flere påbud.

Særligt alvorligt så Finanstilsynet på manglende legitimation i forbindelse med kreditter, men de procedurer er der nu rettet op på.

”Vi har haft en fortolkning, der gik på, at kreditter også var omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Det har Finanstilsynet så påpeget, at det er ikke rigtigt. Det er deres fortolkning, og den følger vi selvfølgelig. Vi har rettet ind i forhold til nye kreditter, og i forhold til de eksisterende kunder er vi ved at indhente legitimation,” siger Henrik Fich til FinansWatch.

Lille administrationsbyrde

Den nye procedurer er en ekstra administrationsbyrde for banken, men slet ikke stor nok til, at man vil kunne se det nogle steder, lyder det fra direktøren. Heller ikke kunderne har ændret adfærd med de nye procedurer, og derfor har de slet ingen praktisk konsekvens for banken, siger Henrik Fich, der kalder det en ikke-sag.

”Vi har faktisk overhovedet ikke set en ændring i vores kunders adfærd, efter vi begyndte at ændre processen og kræve billedlegitimation fra samtlige kunder, og dvs. at det har ikke påvirket vores tal på nogen måde,” siger han.

Ifølge Finanstilsynet var også de skriftlige interne regler og undervisningsprogrammerne for medarbejderne mangelfulde, men det er der nu rettet op på, forsikrer direktøren.

En stor familie

”Situationen er den, at vi er med i en stor familie. Vi er meget opmærksomme på at overholde både lokale, europæiske og internationale regler, men de procedurer, vi har haft, har været for brede i forhold til specifikke danske forhold. Det har vi rettet op på umiddelbart efter Finanstilsynets inspektion.”

Ifølge banken søsatte man de nødvendige initiativer umiddelbart efter tilsynets besøg, men det er ikke realistisk, at man kan hente al legitimation med det samme.

”Det er ikke sådan, at vi over night kan få billedlegitimation på de kunder, vi ikke har fået det på, men det er vi i gang med,” siger Henrik Fich.

GE Money Bank får påbud efter hvidvask-inspektion 

Relaterede artikler:

  • GE Money Bank får påbud efter hvidvask-inspektion

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Foto: Lars Krabbe
Regulering

Tre problemer går igen i påbud til bæredygtige fonde

Uklare, inkonsistente og mangelfulde oplysninger om bæredygtighed præger de såkaldt fuldt bæredygtige fonde. 
  • Tilsynet uddeler første påbud til bæredygtige fonde

For abonnenter

Sønderjysk Forsikring har valgt ung startup til at levere ny softwareløsning. | Foto: Pr/sønderjysk Forsikring
FinansWatch

Ung tech-virksomhed lukker aftale med Sønderjysk Forsikring om ny software

For abonnenter

Jens Munch Holst er adm. direktør i Akademikerpension. | Foto: Peter Hove Olesen
Pension

Leverandør til rigets forsvar har i årevis stået på danske pengekassers sorte liste

Morten Leen er med indgangen til 2023 blevet forfremmet til bæredygtighedsdirektør i AP Ejendomme. | Foto: PR / AP Ejendomme
Karriere

Ny bæredygtighedsdirektør går efter at styrke AP Ejendomme i markedet

For abonnenter

Lunar er på vej til at hente nye penge blandt investorer. | Foto: Pr/lunar Bank
Finansnyt

Lunar indkalder til generalforsamling - kapitalforhøjelse på vej

For abonnenter

Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark, efterlyser flere ressourcer til Hvidvasksekretariatet. | Foto: Pr/ Finans Danmark
FinansWatch

Finans Danmark efterlyser flere penge til Hvidvasksekretariatet

For abonnenter

Læs også

Foto: Pr
Forsikring

Alm. Brand Group udbygger banksamarbejde

Ejere af nedlagte landbrug kan i fremtiden få rådgivning om forsikring hos mere end 30 banker og sparekasse, der samarbejder med Alm. Brand Group.

For abonnenter

Jens Chr. Hansen er analytiker på FinansWatch. | Foto: Jan Bjarke Mindegaard
FinansWatch

Analyse: Danske Bank yderligere distanceret af Nordea – udsigterne til comeback er uklare

Nordeas Frank Vang-Jensen sidder tungt på tronen som Nordens bankkonge. Danske Bank famler fortsat i blinde for at finde et troværdigt ståsted, skriver FinansWatchs analytiker Jens Chr. Hansen.

For abonnenter

Foto: Finanstilsynet - Pr
Regulering

Tilsynet uddeler første påbud til bæredygtige fonde

Uklare, inkonsistente og mangelfulde oplysninger. For første gang har Finanstilsynet uddelt påbud til forvaltere af bæredygtige fonde, der ikke overholder EU’s nye krav på området.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Ny bæredygtighedsdirektør går efter at styrke AP Ejendomme i markedet – 3. feb.
  • Tre problemer går igen i påbud til bæredygtige fonde – 3. feb.
  • Finans Danmark efterlyser flere penge til Hvidvasksekretariatet – 3. feb.
  • Ung tech-virksomhed lukker aftale med Sønderjysk Forsikring om ny software – 3. feb.
  • Lunar indkalder til generalforsamling - kapitalforhøjelse på vej – 3. feb.
  • Klumme: Biodiversitet vil fylde lige så meget som klimakrisen for landets bankdirektører – 3. feb.
  • Morningstar hæver kursmål på Nordea – 3. feb.
  • Danica henter chef for public affairs – 3. feb.
  • Leverandør til rigets forsvar har i årevis stået på danske pengekassers sorte liste – 3. feb.
  • Tilsynet uddeler første påbud til bæredygtige fonde – 3. feb.
  • Arbejdernes Landsbank napper ny regionsdirektør fra Nykredit – 3. feb.
  • Rente-raket gør banker spiselige for investor – 3. feb.
  • Analyse: Danske Bank yderligere distanceret af Nordea – udsigterne til comeback er uklare – 3. feb.
  • Medie: Ny Totalkredit-aftale vil gøre det dyrt at vælge anden leverandør af realkreditlån – 3. feb.
  • Alm. Brand Group udbygger banksamarbejde – 3. feb.
Flere nyheder

Job

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

  • Kunderådgiver service til Holbæk

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Assisterende rådgiver (vikariat) til Spar Nord Lillebælt – Hele byens bank

  • Financial Controller for International Shipping Company

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • Senior Project Finance Manager

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Motiveres du af fagligt komplekse afgiftssager? Vil du arbejde med kontrolbesøg og sagsbehandling?

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Kunderådgiver til Rødovre / Hvidovre

  • Mulighed for en alsidig HR-partner-rolle

  • Er du vores nye erhvervsgeneralist og kommende erhvervsproduktchef?

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • Spar Nord søger regnskabsanalytikere til Virksomhedsanalyse

  • AML Officer til AML - Rapportering og dokumentation

  • Privatrådgiver til Aabenraa

Se flere jobs

Watch Job

  • Regnskabs-/økonomichef

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Tilbudschef - NCC Renovering Vest

  • Business Change Manager til implementering af fremtidens togs uddannelsesprojekter

  • Revisor med minimum et par års erfaring

Se flere jobs

Job

  • Landbrugssupporter til Landbrugscenter Hobro

  • Kunderådgiver service til Holbæk

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Assisterende rådgiver (vikariat) til Spar Nord Lillebælt – Hele byens bank

  • Financial Controller for International Shipping Company

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • Senior Project Finance Manager

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Motiveres du af fagligt komplekse afgiftssager? Vil du arbejde med kontrolbesøg og sagsbehandling?

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Kunderådgiver til Rødovre / Hvidovre

  • Mulighed for en alsidig HR-partner-rolle

  • Er du vores nye erhvervsgeneralist og kommende erhvervsproduktchef?

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • Spar Nord søger regnskabsanalytikere til Virksomhedsanalyse

  • AML Officer til AML - Rapportering og dokumentation

  • Privatrådgiver til Aabenraa

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge