Jyske Bank oplever stor variation i sager om formodet svindel
![Foto: Tariq Mikkel Khan](https://photos.watchmedier.dk/watchmedier/resize:fill:3840:0:0/plain/https://photos.watchmedier.dk/Images/article11849056.ece/ALTERNATES/schema-16_9/doc78m7pt36tq01dtk2oezm.jpg)
Bankernes indberetninger om hvidvask er steget fra 4973 til 26.403 fra 2014 til 2018, skriver Finans.dk på baggrund af tal fra Finans Danmark.
Hos Jyske Bank betyder det øgede fokus på økonomisk kriminalitet og nye hvidvaskdirektiver, at banken i dag har omkring 220 fuldtidsansatte, der beskæftiger sig med det område.
I arbejdet med hvidvaskbekæmpelse møder banken både fabrikerede dokumentation, forfalskede underskrifter og fotoshoppede fakturaer, fortæller Anne-Mette Jensen, der er specialist i at risikovurdere kunder i relation til hvidvask, til Finans.dk.
"Vi oplever mange forskellige typer kunder fra den store internationale koncern til det lille pizzeria. Variationen af sager er enorm og kompleks. Det er spændende, men også skræmmende, hvor mange nuancer af svindel, vi ser," siger Anne-Mette Jensen, der grundet arbejdet med kunder, som er kriminelle, ikke optræder med rigtigt navn, til mediet.
Medie: Ny europæisk hvidvaskmyndighed på vej
Danske Bank: Estere undersøger flere end ti tilfælde i hvidvasksag
Relaterede artikler
Medie: Ny europæisk hvidvaskmyndighed på vej
For abonnenter