Danske Banks estiske afdeling kontrollerede alt, som den skulle, og gav al information videre til topledelsen i København. Sådan fortæller den tidligere direktør for afdelingen, som er blevet brugt til massiv hvidvask, ifølge Berlingske Business.

Danske Bank-ledelsen har tidligere erkendt, at afdelingen i Estland ikke havde godt nok styr tingene, at den ikke var god nok til at overvåge mistænkelige transaktioner og at de ansatte ikke var tilstrækkeligt uddannet. Men den tidligere direktør for afdelingen, Aivar Rehe, siger nu til den estiske avis Äripäev, som Berlingske har samarbejdet med om hvidvaskdækningen, at afdelingen gjorde sit arbejde, fulgte alle regler og informerede København.

"Ved hvert møde med ledelsen i Danske Bank fik direktørerne et overblik over bankens operationer. Omkring 60 procent af præsentationen indeholdt altid et overblik over risici relateret til udenlandske (og derfor høj­risikable) kunder," udtaler Aivar Rehe blandt andet med henvisning til, at det netop er udenlandske kunder i ­afdelingen, som har givet problemer med mulig hvidvask.

Avisen skriver, at det er uklart, under hvilke omstændigheder Aivar Rehe forlod direktørposten i Danske Banks afdeling i Estland. Danske Bank ønsker ikke at forholde sig til udtalelserne fra Aivar Rehe.

Pengestrømme fra russisk våbenhandler til Danske Bank vækker mistanke

Folk gik på gaden i protest mod diktaturs hvidvask gennem Danske Bank

Danske Banks formand vil ikke kommentere ledelsens ansvar

Thomas Borgen: "Problemerne i Estland er meget større, end vi har haft nogen som helst anelse om"