Snart skal alle EU-lande lave korruptionslister
I Danmark har Finanstilsynet i slutningen af december offentliggjort en liste over, hvem der ifølge den danske hvidvasklov defineres som politisk eksponerede personer. Personer, som banker og andre virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal holde et vågent øje med.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.