De tre bøder, der i alt løber op i 1,68 mio. kr., er i dag blevet uddelt af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, eller i folkemunde bagmandspolitiet. De tre bøder tilfalder L’easy, DER og BMW Financial Services for overtrædelse af hvidvaskloven.

Finanstilsynet politianmeldte L’easy og DER d. 16. juli 2013 for at ”have udøvet virksomhed med udlån og finansiel leasing i perioden 1. marts 2006 til 20. august 2012 uden at være registreret hos Finanstilsynet.” Udover det var de tiltalt for at have undladt at have lavet tilstrækkelige skriftlige interne regler og have undladt at sikre, at de ansatte var bekendt med de pligter, der følger af hvidvaskloven.

Bagmandspolitiets hammer er nu faldet, og bøderne lyder på 580.000 kr. til DER og 700.000 kr. til L’easy.

Men bøderne stopper ikke her. For bagmandspolitiet har ved samme lejlighed udskrevet en bøde til BMW Financial Services, som Finanstilsynet politianmeldte d. 29. januar 2014. Bøden kommer fordi, BMW Financial Services ikke har været registeret hos Finanstilsynet i perioden 1. marts 2006 til 8. januar 2013, hvilket er et brud på hvidvaskloven.

Bøden fra bagmandspolitiet lyder på 400.000 kr.

 L'easy får kæmpe bøde for vildledning af kunder