En del af Watch Medier

FinansWatchmandag30. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
03.10.2018kl. 18.50

Estisk centralbank går i rette med omfang af mulig hvidvask

Den estiske centralbank fortæller, at det ikke er muligt at sætte tal på, hvor mange penge såkaldte non-resident kunder har sendt ind og ud af landet fra 2005 til 2018. (Opdateret onsdag kl. 20:19)
af NIKLAS KRIGSLUND

(Opdateret onsdag kl. 20:19)

Estlands centralbank går i rette med en nyhedsartikel, som onsdag beskrev, hvordan der er strømmet milliarder af kroner fra udenlandske kunder gennem landets banker i en længere årrække.

Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg News er der strømmet omkring 900 mia. euro fra såkaldte non-resident kunder, eller cirka 6500 mia. kr., igennem de estiske banker fra 2008 til 2015.

Det kan umiddelbart indikere, at Danske Bank ikke er alene om at have faciliteret hvidvask af penge via Estland, og nyheden fik onsdag bankaktierne til at falde i hele Norden.

Men oplysningerne er vildledende, skriver den estiske centralbank i en meddelelse.

De 900 mia. euro dækker over samtlige transaktioner ind og ud af Estland i perioden. Det vil sige, at de også omfatter almindelige pengeoverførsler til og fra estiske virksomheder i forbindelse med almindelige import og eksport.

"Betalinger over grænsen kan indeholde strømme fra non-residents, men centralbanken fører ikke separat statistik med de transaktioner," skriver centralbanken, Eesti Pank, i meddelelsen.

Voldsomme børsklø til svenske storbanker på hvidvask-mistanke

Estisk milliard-gennemstrømning gør ondt på svenske banker 

Relaterede artikler:

  • Swedbank-aktien blev onsdag hårdt ramt af nervøsitet over hvidvask-sager.

    Voldsomme børsklø til svenske storbanker på hvidvask-mistanke

    For abonnenter

  • Swedbank-aktien er det svenske eliteindeks' bankaktie, der er faldet mest i kølvandet på hvidvasksagen

    Estisk milliard-gennemstrømning gør ondt på svenske banker

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Morten Hübbe afviser, at han skal i bestyrelsen i Tryg, når han stopper som koncernchef. | Foto: Pr/tryg
Tryg

Hübbe trækker stikket som 51-årig: "Der er andet i livet end arbejde"

Efter 20 år i Trygs direktion gør Morten Hübbe klar til at rydde kalenderen. Der bliver kun plads til få, velvalgte bestyrelsesposter på den anden side af Tryg-karrieren, som han ser tilbage på med stolthed.
  • Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre
  • Tryg er vokset til Skandinaviens største under Hübbe: "Hans stop er et tab"

For abonnenter

Tryg skifter koncernchef om få måneder, hvor Morten Hübbe stopper og bliver afløst af Johan Kirstein Brammer. | Foto: Stine Bidstrup
Finansnyt

Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre

For abonnenter

Bjørn Wahlroos takker af som bestyrelsesformand i finske Sampo, skriver Bloomberg News. Arkivfoto: Vesa Moilanen/AP/Ritzau Scanpix
Nordea

Topdanmarks finske storaktionær foreslår ny formand for bestyrelsen

Foto: Jens Dresling
FinansWatch

Nationalbanken ramt af nyt cyberangreb

For abonnenter

Ida Sofie Jensen er bestyrelsesformand i Tryghedsgruppen. | Foto: Lif / Pr
FinansWatch

Tryg-ejer er "helt rolig" ved valg af ny topchef

For abonnenter

Foto: Philip Davali
Forsikring

Alka sætter navn på ny direktør

For abonnenter

Læs også

Tryg præsenter Johan Kirstein Brammer som ny koncernchef. Fra venstre: Bestyrelsesforman Jukka Pertola, kommende koncernchef Johan Kirstein Brammer og nuværende koncernchef Morten Hübbe. | Photo: Mikkel Holmgaard Winding
FinansWatch

Ny topchef i Tryg har et kodeord til den nærmeste fremtid

Koncernchef in spe Johan Kirstein Brammer ser frem til at færdiggøre indeværende strategiperiode og, når 2024 nærmer sig, løfte sløret for, hvilken retning han vil styre Tryg i frem mod 2027.

For abonnenter

Morten Hübbe (tv) og Johan Kirstein Brammer, da Tryg annoncerede sit køb af RSA's nordiske aktiviteter. | Foto: Stine Bidstrup
Forsikring

Tryg valgte kronprinsen – potentialet var tydeligt fra dag ét

Valget af Johan Kirstein Brammer som afløser for koncernchef Morten Hübbe viser, at Tryg arbejder målrettet med talentudviklingen, siger formanden for forsikringsselskabet.

For abonnenter

Trygs nye CCO, Alexandra Bastkær Winther. | Foto: Pr / Tryg
FinansWatch

Alka-chef overtager direktørpost i Tryg

Efter Morten Hübbes farvel til Tryg rykker forsikringsselskabet rundt i organisationen.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Hübbe trækker stikket som 51-årig: "Der er andet i livet end arbejde" – 18.22
  • Nationalbanken har været ramt af nyt cyberangreb – 17.00
  • Tryg-ejer er "helt rolig" ved valg af ny topchef – 16.58
  • Topdanmarks finske storaktionær foreslår ny formand for bestyrelsen – 16.56
  • Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre – 16.06
  • Alka sætter navn på ny direktør – 16.03
  • Nationalbanken ramt af nyt cyberangreb – 15.29
  • Analytiker-estimater spår flot kvartal og mere fremgang i 2023 for Nordea – 15.25
  • To temaer bliver uundgåelige i Trygs næste strategiperiode – 14.29
  • Analytiker venter få overraskelser i Danske Banks årsregnskab – 13.52
  • Jyske Bank skruer kursmålet for Danske Bank i vejret – 13.18
  • Regeringen vil bruge 2,3 milliarder kroner på ny inflationshjælp – 12.53
  • Tryg valgte kronprinsen – potentialet var tydeligt fra dag ét – 12.06
  • Tre pensionskasser går sammen i ny klimafond – 12.00
  • Ny topchef i Tryg har et kodeord til den nærmeste fremtid – 11.51
Flere nyheder

Job

  • Erhvervsrådgiver til Sydbank i Frederikshavn

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • Vi søger en kvalitetsbevidst pensionsrådgiver, der brænder for Helbred

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Kunderådgiver – Lokal Erhverv til Sydbank Bornholm

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Tal der tæller - Financial controller

  • Andelskassen søger landbrugsrådgiver til bankens landbrugscenter

  • Erhvervsrådgiver til Sparekassen Kronjylland

  • Engageret pensionsrådgiver, der har medlemmet i centrum

  • AP Pension søger Specialist til Kritisk Sygdom

  • Spar Nord Lillebælt søger en udadvendt privatrådgiver

  • Udfordrende praktikforløb for jordbrugsteknologer (Agro business economist eller manager)

  • Senior Project Finance Manager

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • Kunderådgiver service til Holbæk

Se flere jobs

Watch Job

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Danske Rederier søger klimakonsulent til barselsvikariat

  • Business Controller til DAHL Advokatpartnerselskab i Jylland

  • Product Owner – vær med til at forvalte IT-systemer midt i den grønne omstilling

  • People and Operations Partner

Se flere jobs

Job

  • Erhvervsrådgiver til Sydbank i Frederikshavn

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • Vi søger en kvalitetsbevidst pensionsrådgiver, der brænder for Helbred

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Kunderådgiver – Lokal Erhverv til Sydbank Bornholm

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Tal der tæller - Financial controller

  • Andelskassen søger landbrugsrådgiver til bankens landbrugscenter

  • Erhvervsrådgiver til Sparekassen Kronjylland

  • Engageret pensionsrådgiver, der har medlemmet i centrum

  • AP Pension søger Specialist til Kritisk Sygdom

  • Spar Nord Lillebælt søger en udadvendt privatrådgiver

  • Udfordrende praktikforløb for jordbrugsteknologer (Agro business economist eller manager)

  • Senior Project Finance Manager

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • Kunderådgiver service til Holbæk

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge