FBI: Sådan afslørede vi historisk insidersag
"Vi for brug for en større båd."
Det var den kryptiske besked fra FBI-agenten David Chavez, chef for efterforskning af svindel med værdipapirer, til sin makker Patrick Carrol, da de for fem år siden kiggede ud over New Yorks skyline.
Med reference til scenen i Dødens Gab, hvor hajjægerne første gang ser den store haj og indleder jagten, indså Chavez, at hvis kampen mod insiderhandlerne i de lukke hedge fond-miljøer i New Yorks finansdistrik skulle vindes, så skulle FBI mindst ét gear op. Det blev begyndelsen på operation Perfect Hedge, der har bragt over 50 insiderhandlere til fald. Det skriver Bloomberg, der har fået indsigt i det omfattende efterforskningsarbejde.
Operationen udviklede sig til omfattende telefonaflytninger af mistænkte hedgefond-chefer og de kilder, der var mistænkt for at lække fortrolige oplysninger. Det er i høj grad disse aflytninger, der har bragt skytset i retssagerne.
FBI-agenterne fik efter flere års forsøg også indsat en undercover-agent. Det var ingen ringere end det nuværende medlem af den amerikanske kongres Michael Grimm, der tidligere har været undercover i den amerikanske mafia.
2.400 aflytninger i én sag
Problemet for FBI har været, at miljøerne omkring hegde fondene har været ekstremt lukkede, og det minder på mange måder om organiseret kriminalitet, fortæller David Chavez til Bloomberg.
De nu svindelanklagede eller dømte porteføljeforvaltere udvekslede informationer i krypterede emails og telefoner med taletidskort, er kan smides væk løbende. Dette besværliggør politiets aflytning, og metoden blev for mange udødeliggjort i den amerikanske tv-serie The Wire, hvor narkohandlere i Baltimore benytter sig af tricket for at undslippe politiet.
Aflytningen, den hemmelige agent og en svagt stigende mængde af tip fra vidner i det ellers lukkede miljø gjorde, at FBI til sidst havde beviser nok til at nedskyde det figenblad, de fleste anklagede gemte sig bag i retten: At de blot brugte en mosaik af allerede tilgengængelige oplysninger og ikke inside-oplysninger.
Den nok mest markante domsfældelse i operationen er Raj Rajaratnam fra Galleon-hedgefonden. Mere end 2.400 aflyttede samtaler lå til grund for anklageskrifter, hvor det blev anslået, at han havde tjent 72 mio. dollar på sine insideoplysninger.
