For hver deltager på Finanstilsynets første årlige seminar om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, der blev afholdt tidligere på ugen, måtte tilsynet sige nej til én. Så kun de fysiske rammer gjorde, at deltagerantallet blev holdt nede på 250 i stedet for de 500, der rent faktisk ønskede den eftertragtede plads i Eigtved Pakhus i København
Hvidvaskbekæmpelse og compliance er nemlig hot stuff i den finansielle sektor.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Amerikansk storbank spår hvidvaskbøde på tocifret milliardbeløb til Danske Bank
Danske Bank vil være i stand til at håndtere bøde på tocifret milliardbeløb givet bankens overdækning på kapitalsiden, vurderer analytiker.
Medie: Klarna diskuterer massiv nedskæring af værdisætning
Sidste sommer blev betalingsselskabet Klarna værdisat til 45,6 mia. dollar, men i ny finansieringsrunde står tallet til at blive mindsket markant, rapporterer Bloomberg News.
Ratingbureau fastholder positiv vurdering af Realkredit Danmark
Scope fastholder kreditvurdering af Realkredit Danmark, der betegnes som stærkt kapitaliseret med et lavt niveau af tab. Indirekte effekter af hvidvasksagen i Estland kan risikere at munde ud i en lavere bedømmelse i fremtiden.
Pensionsmyndighed kræver 4 mia. kr. fra Swedbank
Swedbank har modtaget et krav for sin rolle som depotbank i en obligationsfond tilbage i perioden 2012-2015.
EU når til enighed om længeventet kryptolovgivning
Torsdag aften nåede forhandlingerne mellem EU’s organer til vejs ende på den længeventede regulering af kryptoaktiver, den såkaldte Mica-forordning.
Erhvervskundechef til Totalbanken - ErhvervsCentret, Odense 
Privatkundechef til filialen i Næstved 
Privatrådgiver til lokalbank i vækst 
Erhvervsrådgiver til Skanderborg / Aarhus Syd 
Finance Business Partner 
Senior Relations Manager til formuerådgivning og -forvaltning 
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Køge 
Din karriere som pensionsrådgiver starter her 
Til hovedkontoret søges en medarbejder til bekæmpelse af hvidvask og operationel risiko 
Vil du rådgive privatkunderne i nyåbnet afdeling i Roskilde? 
Tax Manager til PKA 
Head of External Media Relations i ATP 
Kunderådgiver til nærpension 
Privatkunderådgiver til Aarhus - Frederiksbjerg 
Finance Controller 
Privatrådgiver til Aabenraa 
Legal Counsel, Group Legal Capital Markets and M&A 
C# Developer wanted for fun… we mean work, actual work (but also fun) 
Kunderådgiver Skibhusvej Filial 
Virksomhedsmæglere søges til landets førende virksomhedsmægler 
Advokat til erhvervs- og selskabsret