Vekselbureau får påbud af Finanstilsynet
Finanstilsynet har på en forårsinspektion i Aarhus-området fundet vej til et kontantvekselbureau, og det udløser to påbud.
Der skal være bedre styr på de juridiske personer, indhentes flere oplysninger om virksomheder, og det skal dokumenteres.
Sådan lyder det ene af to påbud til Unitravel/Hasle Exchange i Aarhus Vest, efter Finanstilsynet i marts var på inspektion.
Derudover skal undersøgelser af usædvanlige transaktioner både noteres og dokumenteres.
Vekselvirksomheden modtager kun kontante midler, da der ingen bankkonto er, fremgår det. Kunderne beskrives som faste lokale, der veksler til eksempelvis ferieformål, og udenlandske studerende.
Relaterede artikler
Flere banker afviser at tilbageveksle rejsevaluta
For abonnenter
.jpg.png)
