FinansWatch

Vekselbureau får påbud af Finanstilsynet

Finanstilsynet har på en forårsinspektion i Aarhus-området fundet vej til et kontantvekselbureau, og det udløser to påbud.

Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix
Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix

Der skal være bedre styr på de juridiske personer, indhentes flere oplysninger om virksomheder, og det skal dokumenteres.

Sådan lyder det ene af to påbud til Unitravel/Hasle Exchange i Aarhus Vest, efter Finanstilsynet i marts var på inspektion.

Derudover skal undersøgelser af usædvanlige transaktioner både noteres og dokumenteres.

Vekselvirksomheden modtager kun kontante midler, da der ingen bankkonto er, fremgår det. Kunderne beskrives som faste lokale, der veksler til eksempelvis ferieformål, og udenlandske studerende.

Vekselbureau: Kunderne siger de ikke kunne veksle i banken

Flere banker afviser at tilbageveksle rejsevaluta

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere