De svenske storbanker Handelsbanken og Swedbank, samt, især, SEB, er sammen med norske DNB impliceret i en sag om hvidvask for et milliardbeløb via banker i Moldova. Det skriver Berlingske Business.

Ifølge oplysninger om bankoverførsler som Berlingske Business via et internationalt journalistsamarbejde er i besiddelse af, så har SEB modtaget knap 150 overførsler til konti i bankens filialer i Sverige, Finland og Baltikum for i alt ca. 35 mio. dollar mellem 2011 og 2014. Swedbanks filialer i især Estland og Litauen har modget mindst 29 mistænkelige overførsler på ca. 3,5 mio. dollar, Handelsbanken har modtaget fem overførsler på en halv mio. dollar, mens norske DNB tegner sig for 12 overførsler på samlet 0,9 mio. dollar.

En talsmand for SEB ønsker ikke at kommentere overførslerne med henvisning til regler om bankfortrolighed, men siger at SEB arbejder aktivt for at modvirke hvidvask.

Ifølge Berlingske Business' oplysninger har lettiske Trasta Komercbanka og Privatbank medvirket til hvidvask for henholdsvis 18,2 og 11,4 mia. kr., fulgt af Danske Bank med 7,0 mia. kr., Bank of China og Baltikums Bank AS med hver 4,0 mia. kr., russiske Rusevrobank med 3,3 mia. kr., britiske HSBC med 3,1 mia. kr., Hellenic Bank på Cypern md 3,0 mia. kr., Moldova-banken BC Moldinconbank med 2,5 mia. kr. og Emirates NBD Bank med 2,0 mia. kr.