Pengeinstitutterne igen med klar føring på hvidvaskindberetninger, mens højrisikoområder hverken ser eller indberetter synderligt
Kunst og ejendomme er populære emner for de kriminelle, men hvidvaskindberetningerne fra disse sektorer kan tælles på en hånd, mens pengeinstitutterne endnu engang indberetter i tusindtal. Det skyldes dog ikke, at man ikke vil følge reglerne, men snarere, at man ikke ser hvidvask, lyder det fra brancheorganisationer.
Det er endnu engang pengeinstitutterne, der med længder har stået for flest indberetninger om mistænkelige overførsler. Det viser en opgørelse fra Hvidvasksekretariatet under Bagmandspolitiet, Særlig Økonomisk og international Kriminalitet.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
.jpg)
.jpg.png)
