Erhvervsstyrelse fandt intet kritisabelt under kontrolbesøg hos hvidvaskmistænkt
![Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix](https://photos.watchmedier.dk/watchmedier/resize:fill:3840:0:0/plain/https://photos.watchmedier.dk/Images/article12256518.ece/ALTERNATES/schema-16_9/20200430-111139-2-1920x1080we.jpg)
En litauisk kvinde er sigtet for at have hvidvasket i omegnen af 30 mia. kr. gennnem konti i Danske Banks estiske filial, der også har overtrådt hvidvaskreglerne. Og de danske myndigheder fandt i første omgang ingen tegn på problemer, viser en aktindsigt, som Børsen har foretaget.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.