Bagmandspolitiet: Bankerne leverer bedre hvidvaskindberetninger
Samtidig med at antallet af indberetninger til Bagmandspolitiet om mistænkelige transaktioner er steget kraftigt sidste år, er kvaliteten af indberetninger også forbedret, fortæller myndigheden.
Som FinansWatch kunne skrive tidligere tirsdag, er der sket en stigning på 44 pct. i antallet af indberetninger til SØIK, også kendt som Bagmandspolitiet, om mistænkelige transaktioner, så de i 2018 løb op i 35.768 indberetninger. Men faktisk er kvaliteten af indberetningerne også steget, fortæller Bagmandspolitiet til Børsen Pro.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementRelaterede artikler
Nordea savner respons på indberetninger
For abonnenter
.jpg.png)
