Finanstilsyn: Betalingsformidler og medejer pressede Københavns Andelskasse ud i hvidvaskkrise

I en foreløbig inspektionsrapport fra Finanstilsynet var det den tidligere storejer i Københavns Andelskasse, Clearhaus, der pressede banken ud i forretninger med udenlandske kunder, der har foretaget tusinder af mistænkelige transaktioner, som aldrig blev indberettet.
Foto: Ritzau Scanpix/Nikolai Linares
Foto: Ritzau Scanpix/Nikolai Linares

Det var betalingsformidleren Clearhaus, der som både storejer og storkunde i Københavns Andelskasse pressede banken ud i bankforretninger med virksomheder fra blandt andet Samoa, Bahamas og Marshall-øerne, som foretog tusinder af mistænkelige pengeoverførsler, blandt andet relateret til onlinespil og pornotjenester.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
  • Skal indeholde mindst 8 tegn samt tre af disse: Store bogstaver, små bogstaver, tal, symboler
    Skal indeholde mindst 2 tegn
    Skal indeholde mindst 2 tegn

    Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

    Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

    Del artikel

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev

    Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

    Nyhedsbrevsvilkår

    Forsiden lige nu

    Peter Jensen er chefkonsulent i Finanssektorens Uddannelsescenter. | Foto: Pr / Fu

    Klumme: Kompleks ledelse kræver kompetencer

    Læs også