Finanstilsynet foretog syv kontroller af hvidvask på tre år
Kontrollen af hvidvask og terrorfinansiering hos danske banker og pengeinstitutter har gennem flere år været underdrejet, erkender finanstilsynet.
Få ressourcer og finanskrisen har i flere år sendt kontrollen af danske pengeinstitutter og bankers bekæmpelse af bla. hvidvask ud på et sidespor.
Det erkender Stig Nielsen, der er kontorchef og leder for kontrol af hvidvask og terrorfinansiering hos Finanstilsynet, over for Finans.
Sideløbende med hvidvaskskandaler omkring fx Danske Bank og Nordea, har Finanstilsynet fra juli 2013 til juni 2016 foretaget syv kontroller, skriver Finans videre.
Det har nu fået tilsynet til at opprioritere området med en ny enhed, som Stig Nielsen leder, efter kritik fra OECD og Financial Action Task Force (FATF red.).
Finanstilsynet skruer op for indsats mod hvidvask og terrorfinansiering
Relaterede artikler
Finanstilsynet politianmelder kendt aktiestrateg
For abonnenter
Danske Banks hvidvask-skandale breder sig i Baltikum
For abonnenter
.jpg.png)
