Nordea slipper for sanktioner i svensk Panama-sag
Nordea samt Handelsbanken går fri for bøder fra det svenske finanstilsyn i sagen om skattelysskandalen Panama Papers. Det fremgår af en rapport fra tilsynet, som blev offentliggjort fredag, skriver blandt Børsen og Reuters.
Det svenske tilsyn havde åbnet undersøgelser af fire banker – de to andre værende SEB og Swedbank – efter at de optrådte i læk af mere end 11,5 mio. dokumenter sidste år fra Panama-selskabet Mossack Fonseca.
"Vi ser ingen grund til at gå videre med undersøgelserne, og vi har sendt et afslutningsbrev til Nordea og Handelsbanken," bekræfter Victoria Ericsson, presserådgiver i Finansinspektionen, over for Børsen.
Nordea og Handelsbanken har tidligere fået en bøde på henholdsvis 50 mio. svenske kr. og 35 mio. svenske kr. i 2015 for at bryde hvidvaskreglerne. Til gengæld pågår Panama-undersøgelserne af SEB og Swedbank stadig.
Som Berlingske Business kunne fortælle mandag aften indgår Nordea Bank Danmark i en ny sag om hvidvask. Penge, som ifølge myndighederne i blandt andet Letland og Moldova stammer fra illegale aktiviteter i blandt andet Rusland.
Medie: Danske Bank og Nordea brugt til hvidvask af milliarder
.jpg.png)
