Nordea afhørt om Usbekisk hvidvask
Nordea blev i sidste uge tvunget til at aflevere en 87 sider lang rapport om teleselskabet Telias usbekiske samarbejdspartner Takilant, som forrige år åbnede en konto i Nordeas Gibraltar-afdeling. Selskabet er under mistanke for korruption og hvidvask.
Det skriver SvD Näringsliv.
Det svenske tilsyn Finansinspektionen har bedt Nordea redegøre for Takilants Gibraltar-konto, hvor der ifølge avisen er indsat 30 mio. dollar svarende til ca. 200 mio. svenske kroner eller 171 mio. danske. Redegørelsen skal afklare om Nordea har fulgt hvidvaskreglerne og EUs regler om sanktioner til punkt og prikke.
Diktatorens datter
EU indførte sanktioner mod Usbekistan efter en massakre i 2005, hvor regeringstropper angivelig dræbte flere hundrede civile efter en demonstration. Disse blev dog ophævet igen i 2009.
Takilant er ifølge SvD Näringliv en enmandsvirksomhed i Usbekistan, drevet af en nær veninde til dikatorens datter Gulnara Karimova. Telia har indtil videre betalt 1,7 mia. svenske kroner for 3G licensen i Uzbekistan, og er nu under mistanke for at have bestukket sig til kontrakten.
Nordeas informationsdirektør Helena Östman siger til avisen, at man selvfølgelig står til rådighed for Finansinspektionen og Finanspolicen, men at banken ikke vil kommentere sagen yderligere.
.jpg.png)
