Nordea får blank påtegning efter hvidvaskinspektion

Finanstilsynet fandt ingen anledning til at hæve pegefingeren efter en hvidvaskinspektion i Nordea.

Nordeas danske hovedsæde ligger på Amager. | Foto: Nordea

Nordeas danske filial har haft besøg af Finanstilsynet i februar, og anledningen var en hvidvaskinspektion, der havde fokus på filialens håndtering af korrespondentforbindelser.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

Adgang til alle låste artikler

Modtag vores daglige nyhedsbreve

Fuld adgang til vores app

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Del artikel

Relaterede artikler

Politiet regner med at sætte punktum på Nordeas hvidvasksag i år
For abonnenter
Medie: Nordea er sigtet i sag om hvidvask
For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Forsikring

Ny forsikringsmægler ser dagens lys

Den nye virksomhed, som vil rådgive både privat- og erhvervskunder, hedder Nordens Forsikringshus.

Forsikringsmægler ansætter profil til at tage sig af multinationale kunder

Ny forsikringsmægler indgår aftale med brancheorganisation med 250 medlemsvirksomheder

For abonnenter

Storebrand med Jan Erik Saugestad i spidsen som adm. direktør har i denne uge øget sin ejerandel i AIP fra 10 til 60 pct. | Foto: Pr/ Storebrand | Foto: Pr/ Storebrand

Pension

Analytiker ser skeptisk på norsk opkøb af AIP

For abonnenter

Jesper Daugaard Faurby er adm. direktør i kreditforsikringsvirksomheden Atradius Danmark. | Foto: Kim Frost

Klummer

Klumme: Hos os spiller afdelingslederne på landsholdet

Adm. direktør i brancheorganisationen F&P, Kent Damsgaard, har 27 konkrete forslag til en fremtidig finanslov. | Foto: Stine Bidstrup

Pension

F&P vil forhindre sit eget dårlige humør med 27 forslag til finansloven

For abonnenter

UBS vil styrke flagskibsforretning med nyt forretningsben. | Foto: Denis Balibouse/Reuters/Ritzau Scanpix

FinansWatch

UBS ryster posen for at styrke tilbud til ultrarige kunder

Bestyrelsesformand Jacob von Ingelheim har leveret overskud med Clearhaus. | Foto: Unzer

FinansWatch

Clearhaus-regnskab er præget af fusion

For abonnenter

AP Pension hører til blandt landets største kommercielle pensionsselskaber og er kundeejet. | Foto: Ap Pension

Ny direktør skal løbe videre med stor omstilling hos AP Pension

Mange medarbejdere vil få nye opgaver og ansvarsområder hos AP Pension, der lægger an til at tage nyt kernesystem i brug.

For abonnenter

Peter Jensen er chefkonsulent i Finanssektorens Uddannelsescenter. | Photo: Pr / Fu

Klumme: Kompleks ledelse kræver kompetencer

Finanssektoren er ved at få øjnene op for, hvor betydningsfuld god ledelse og gode ledere er for virksomhedens succes. Det er ikke et sekund for tidligt, skriver Peter Jensen fra FU i denne klumme.

Visas løsning er målrettet kunder, der mister fysiske kort. | Foto: Jens Dresling

Visa vil sende nød-betalingskort til kunder på SMS

Løsningen er målrettet kunder, der mister deres fysiske pung på rejsen.

For abonnenter

Sådan udkommer FinansWatch over sommeren

FinansWatch udkommer med et dagligt nyhedsbrev i de kommende fem uger og vil fortsat holde dig opdateret på seneste nyt i finanssektoren hele sommeren.

Pleos topchef, Jeppe Rindom, har også været med til at stifte virksomheden. | Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Pleo skal vælge mellem vækst og overskud

Fintechselskabet har 1,3 mia. kr. i kassen, så det kan selv vælge, om det næste år vil gå efter mere vækst eller at gå i plus.

For abonnenter

Bank of America er én ud af ti store banker, der indgår forlig om renteswaps. | Foto: Brendan Mcdermid

Storbanker indgår forlig i årelang strid om renteswaps

10 store banker, herunder Bank of America, Goldman Sachs og JP Morgan Chase, går efter at indgå forlig efter otte års strid om karteldannelse på renteswaps. Forliget er endnu ikke godkendt i retten.

Læs også

Gert Jonassen før en træningstur i den forgangne weekend inden afgang til Paris med Team Rynkeby. | Foto: Privat

Karriere

Efter sin kones bortgang og sit farvel til Arbejdernes Landsbank: "Jeg har været i et underligt vakuum"

Lørdag sætter Gert Jonassen sig på cyklen med kurs mod Paris. Han havde lovet sin kone at begynde at dyrke motion, så dag ét som afgået bankdirektør cyklede han 20 km. Derefter greb det om sig.

For abonnenter

AP Pension