Efter omkring 40 retsmøder nærmer den hidtil største sag om hvidvask sig fredag finalen i Københavns Byret.

Her argumenterer anklagerne for, at en danskrussisk kvinde og en litauisk mand er skyldige i at have håndteret 29,4 mia. kr., som angiveligt stammer fra lovovertrædelser.

De enorme beløb strømmede igennem cirka 40 danske kommanditselskaber, som blev administreret af den 51-årige kvinde i firmaet Cph Consulting Aps.

Alle selskaber havde konti hos Danske Banks filial i Estland.

I en særskilt sag er det fastslået, at banken forsømte at gardere sig mod kundernes hvidvask.

I aftaler med anklagemyndigheden i Danmark og med USA’s justitsministerium og børsmyndighed indvilgede Danske Bank sidste år i at betale i alt 15,3 milliarder kroner dels som bødestraf og dels som konfiskation af udbytte.

Men i byretten fredag understreger den ene af anklagerne, at den aktuelle sag ikke drejer sig om den danske storbank.

”Danske Bank er ikke tiltalt i denne sag,” siger specialanklager Lisette Jørgensen.

”Sagen er efterforsket af politiet på eget initiativ, og den er efterforsket på den måde, det kunne lade sig gøre under de givne omstændigheder,” siger hun.

Sket fra 2008 til 2016

Samtidig afviser specialanklageren alle spekulationer om, at der skulle være indgået hemmelige og luskede aftaler mellem anklagemyndigheden og Danske Bank.

Den påståede kriminalitet skal være sket fra 2008 og frem til 2016. Og beskyldningen drejer sig om, at transaktionerne i kommanditselskaberne kun havde ét formål: at sløre hvor pengene oprindeligt kom fra.

Kun seks af selskaberne er blevet undersøgt nøjere. Ifølge anklagerne har det vist sig, at der ikke var realitet bag eller i selskaber med navne som Ambrella, Frisk Handel og Strand Trade.

Der var ingen hjemmesider. Det var umuligt at kontakte selskaberne. Og regnskaber og årsrapporter har ingen spor af normal virksomhedsdrift, påpeger den anden anklager, Rasmus Maar Hansen.

”Det hele var varm luft,” konstaterer han således om Strand Trade.

I løbet af to et halvt år modtog selskabet i alt 8,1 mia. kr. og sendte et lige så stort beløb videre. Bortset fra en difference på cirka 6.500 euro.

Ikke bare var der stråmandsdirektører. Også ejerne var stråmænd og skulle dække over den reelle sammenhæng, hævdes det.

Kun det beskidte

Anklagerne har forgæves spejdet efter en mening med, at der for eksempel blev sendt penge fra et selskab registreret på Belize gennem det danske kommanditselskab og videre til et selskab i Panama. Altså bortset fra, hvis hensigten var skjule pengenes oprindelse.

”Man vasker ikke det rene tøj, men kun det beskidte,” bemærker Rasmus Maar Hansen i sin procedure

Den danskrussiske kvinde blev udleveret fra Storbritannien i december 2021. Siden har hun siddet fængslet i Jyderup.

I et retsmøde sidste år om varetægtsfængsling af kvinden luftede anklagerne det straf-krav, som de vil fremsætte. De ønsker, at byretten rammer loftet og straffer med fængsel i ni år.

Både den 51-årige kvinde såvel som den tiltalte 58-årige mand nægter sig skyldige.

Deres forsvarere får ordet i november, inden retten trækker sig tilbage for at votere.