Danske Bank: Estisk politi mistænker flere i hvidvasksag
De estiske myndigheders efterforskning af Danske Banks hvidvasksag er kommet et skridt videre, skriver Berlingske.
Antallet af mistænkte tidligere ansatte i Danske Bank er blevet næsten fordoblet, og milliardstore pengestrømme er forbundet til konkrete forbrydelser verden over.
Det fremgår af en rapport udarbejdet af den estiske anklager. Den viser, at nu i alt 19 tidligere Danske Bank-ansatte mistænkes for at have hvidvasket penge. Det skal være sket i fællesskab og på koordineret vis og for egen vindings skyld.
Tidligere har myndighederne haft fokus på ti tidligere Danske Bank-ansatte, skriver Berlingske.
Materialet slår desuden fast, at pengene i mange tilfælde oprinder fra strafbare forhold, heriblandt it-svindel i USA, bedrageri i Iran og Georgien, svindel med cigaretter i USA og sager om bedrageri og hvidvask i Schweiz.
Danske Bank: Topledelsens ansvarsforsikring er ”ikke tilstrækkelig”
Tidligere Danske Bank-bosser mister millioner på skandalesager
.jpg.png)
