FinansWatch

Danske Bank: Estisk politi mistænker flere i hvidvasksag

Der er nyt i sagen om Danske Banks hvidvasksag i Estland. Antallet af mistænkte tidligere ansatte har vist sig at være højere end ventet.

Foto: PR/ Danske Bank

De estiske myndigheders efterforskning af Danske Banks hvidvasksag er kommet et skridt videre, skriver Berlingske.

Antallet af mistænkte tidligere ansatte i Danske Bank er blevet næsten fordoblet, og milliardstore pengestrømme er forbundet til konkrete forbrydelser verden over.

Det fremgår af en rapport udarbejdet af den estiske anklager. Den viser, at nu i alt 19 tidligere Danske Bank-ansatte mistænkes for at have hvidvasket penge. Det skal være sket i fællesskab og på koordineret vis og for egen vindings skyld.

Tidligere har myndighederne haft fokus på ti tidligere Danske Bank-ansatte, skriver Berlingske.

Materialet slår desuden fast, at pengene i mange tilfælde oprinder fra strafbare forhold, heriblandt it-svindel i USA, bedrageri i Iran og Georgien, svindel med cigaretter i USA og sager om bedrageri og hvidvask i Schweiz.

Danske Bank: Topledelsens ansvarsforsikring er ”ikke tilstrækkelig”

Tidligere Danske Bank-bosser mister millioner på skandalesager

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs