Finanstilsynet vurderede russiske hvidvaskhenvendelser som værende "overdrevne"
Den russiske centralbanks bekymringer om hvidvask i Danske Bank i 2007 var overdrevne, mente det danske finanstilsyn, som derfor ikke skred til handling. I dag fortæller Finanstilsynet, at man stolede på estiske kolleger.
Da den russiske centralbank i 2007 henvendte sig til det danske Finanstilsynet med bekymringer om hvidvask blandt Danske Banks estiske kunder, blev der ikke taget affære. Det skyldes blandt andet, at Finanstilsynet vurderede, at der var tale om "overdrevne" bekymringer. Det skriver Information på baggrund af en lækket rapport fra den europæiske bankmyndighed EBA.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
.jpg.png)
