FinansWatch

Avis sætter navne på danske kunder i Danske Banks estiske filial

Der gemmer sig en række danske kommanditselskaber blandt de mistænkelige kunder, som Danske Banks estiske filial har serviceret. Berlingske sætter navn på en række af selskaberne.

Foto: Ints Kalnins/Ritzau Scanpix

Af Danske Banks egen undersøgelse af hvidvasksagen fremgår det, at 53 danske kommanditselskaber havde konti i den skandaliserede estiske filial fra 2007-2015, og at de alle blev fundet mistænkelige. Berlingske Business, som har afdækket hvidvasksagen, skriver fredag, at avisen kan sætte nævne på en række af disse selskaber.

Der er tale om 15 selskaber, der, som avisen bemærker, har kreative navne som Lukoje Trading, Tisby Trading og Mandeholm Trade. Alle selskaberne er i dag lukket.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Finanstilsynet langer flere påbud ud til PFA

Inspektion i 2020 har resulteret i en stribe påbud fra Finanstilsynet til PFA. Ifølge topchef har pensionsselskabet enten allerede rettet op på de områder, som Finanstilsynet har rettet kritisk fokus på, eller er i gang med det.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs