Danske Bank: Estisk tilsyn genkender konklusioner fra undersøgelse
Det estiske finanstilsyn vurderer, at konklusionerne i Danske Banks undersøgelse er på linje med det, som esterne selv kom frem til for nogle år siden.
RITZAU FINANS
Efter at have kigget Danske Banks egen undersøgelse omkring den estiske hvidvasksag igennem vurderer det estiske finanstilsyn, at konklusionerne er på linje med det, tilsynet selv kom frem til for nogle år siden.
Blandt andet mener det estiske finanstilsyn, Finantsinspektsioon, at konklusionerne fra Danske Banks undersøgelse viser, at der "har været klare mangler i Danske Banks organisation, hvor risikoappetit og risikokontrol ikke har været i balance".
Danske Bank manglede hvidvaskansvarlig i 10 måneder mens milliarder strømmede gennem filial
Danske Banks advokat: 1500 mia. kr. strømmede gennem filial - "stort set alle er mistænkelige"
Estisk politi har rapporter om mistænkelig aktivitet på 653 af Danske Banks non-resident kunder
.jpg.png)
