Onsdag kunne justitsminister Søren Pape (K) på et åbent samråd om Danske Banks hvidvasksag fortælle, at det ikke er afgørende for en dansk straffesag, hvorvidt det er en dansk eller estisk myndighed, der fører tilsyn. Samtidig har Berlingske Business talt med professorer, der vurderer, at de danske myndigheder står på god juridisk grund over for en sag mod banken. Det skriver Berlingske Business.

Lasse Lund Madsen, professor i strafferet og straffeproces ved Aarhus Universitet og tidligere anklager hos afdelingen for økonomisk og organiseret kriminalitet ved Østjyllands Politi, forklarer, at det danske bagmandspoliti kan starte en efterforskning, når der er en "rimelig formodning" om, at der er begået et strafbart forhold. Og det bør være muligt, når der er tale om en filial i udlandet, som er underlagt Danske Bank og overordnet styret fra Danmark, påpeger han.

Det sammen vurderer Thomas Elholm, professor i strafferet ved SDU.

"Det er det estiske tilsyn, der skal kontrollere bankerne i Estland, men strafansvaret bestemmes ikke af, hvor kontrolmyndigheden ligger. Den danske anklagemyndighed kan godt blive opmærksom på, at der er sket en lovovertrædelse i Estland, som har strafferetlig betydning i Danmark," siger Thomas Elholm.

Sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial begyndte at rulle i marts sidste år efter afsløringer af Berlingske Business.

Søren Pape Poulsen: "Jeg er ligeglad med, om kriminelle har hættetrøjer eller habitter på" 

Magtfuld estisk politiker: Danske Bank skal erstatte skade på Estlands omdømme

Danske Bank ser på mails og andre dokumenter fra tavse ansatte i estisk filial  

Tidligere ansatte i Danske Bank nægter at deltage i hvidvask-undersøgelse