En del af Watch Medier

FinansWatchtirsdag7. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
05.12.2018kl. 10.30

Trods mange opslag i databaser fanges fåtal af kriminelle

International database over kriminelle bruges hyppigt, men alligevel bliver kun en lille andel af professionelle kriminelle fanget, skriver Nyhedsbrevet Finans.
af FREDERIK JENSEN

Der bliver flittigt slået op i databaser, der skal hjælpe banker med at fange kriminelle, men det er kun i ganske få sager, man får fingrene i de kriminelle. Det skriver Finansforbundets Nyhedsbrevet Finans og henviser til et citat fra den tidligere Europol-chef Rob Wainwright, der har udtalt, at man kun fanger 1 pct. af de kriminelle.

Årsagen har blandt andet været, at der blev brugt nationale databaser til international kriminalitet. Men mediet fremhæver, at databasen Lexisnexis kan være med til at stoppe kriminalitet. I denne database bliver der angiveligt foretaget 33 mia. opslag hvert år, og der findes information på over 2,3 mio. personer.

I nordisk sammenhæng bliver adgang til databasen Lexisnexis formidlet via datavirksomheden Experian.

"Vi leverer World Compliance data til en række danske banker, finansieringsvirksomheder og pensionsselskaber. Men databasen er også et aktuelt værktøj for advokater, revisorer og andre, der skal tjekke deres kunder i forhold hvidvask", siger Michael Viktor Jensen, såkaldt senior product manager i Experian, til Nyhedsbrevet Finans.

Afgående Europol-chef: Europa taber kampen mod hvidvask 

Task Force skal klæde bankerne bedre på i kampen mod kriminelle 

Relaterede artikler:

  • Foto: Colourbox

    Afgående Europol-chef: Europa taber kampen mod hvidvask

    For abonnenter

  • Branchekender: Stadig misforhold trods flere midler til hvidvask

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Banker har ydet balanceret rådgivning i tiden med negative renter, konkluderer Finanstilsynet i ny rapport. | Foto: Lars Krabbe
Regulering

Banker går fri efter granskning af investeringstilbud under negative renter

Bankerne har ydet balanceret rådgivning til kunder, der blev ramt af negative renter, konkluderer Finanstilsynet i ny temarapport. 
  • Finanstilsynet giver seks måneders længere indflyvning til NEP-krav

For abonnenter

Bankdata henter ny chef i Lunar. | Photo: bankdata
FinansWatch

Datacentral henter chef i Lunar som led i ny organisationsændring

Aktionærer, der følger ens mindste bevægelse, er en presbold, men på den gode måde, mener Anne Mette Toftegaard, som sidste år skiftede til Alm. Brand Group fra LB Forsikring. | Foto: Pr
FinansWatch

Alm. Brands nummer to lod sig friste af central rolle i dansk forsikrings største fusion

For abonnenter

Sampension bød 17 nye firmakunder velkommen i 2022. | Foto: Pr/sampension
Pension

Flere firmakunder vælger Sampension

Janne Bjaaland blev i foråret 2022 HR-direktør i Velliv. Tidligere har hun bl.a. arbejdet med kundeservice og salg. | Foto: Pr / Velliv
FinansWatch

Velliv-chef kan godt drømme sig tilbage til tiden uden ledelse

For abonnenter

Visualisering af de kommende boliger i Svenstrup | Foto: Huscompagniet / Pr
FinansWatch

Huscompagniet indleder samarbejde med pensionsselskab

For abonnenter

Læs også

Flere storbanker har de seneste dage løftet deres forventninger til Alm. Brand Group-aktien. | Photo: Pr/ Alm. Brand
FinansWatch

Alm. Brand Group begynder at fange investorernes interesse

Alm. Brand Group har de seneste år været i færd med at bestige et bjerg, men der er lys forude, mener flere markedsobservatører, der holder skarpt øje med, om koncernen holder kursen for 2025-strategi.

For abonnenter

Janne Bjaaland blev i foråret 2022 HR-direktør i Velliv. Tidligere har hun bl.a. arbejdet med kundeservice og salg. | Foto: Pr / Velliv
FinansWatch

Velliv-chef kan godt drømme sig tilbage til tiden uden ledelse

Ledelse ifølge: HR-direktør i Velliv mener, at ledelse er en undervurderet disciplin. Selv har hun været leder for en række forskellige områder og undervejs har hun lært en ting eller to om sig selv.

For abonnenter

Danske Bank chef er rykket til Hillerød og ATP. | Foto: Pr/atp
FinansWatch

ATP har fået ny underdirektør fra Danske Bank

Efter 15 år i Danske Bank har compliancechef taget ”en stor beslutning”.

For abonnenter

Job

  • Er du vores nye kreditchef i Nørre Nebel?

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

  • Compliance Officer til Sampension

  • Product Manager landbrug til Gjensidige

  • Dedikeret Senior Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

  • Forretningskonsulent

  • AML-specialist til Vestjysk Bank

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Formuerådgiver - liv og pension

  • Banking Operations Specialist til førende nordisk investeringsbank

  • Kreditbanken i Aabenraa søger administrativ medarbejder til fonds, valuta og hvidvask

  • Økonomimedarbejder

  • Compliance analyst

  • Kickstart din karriere - bliv finanselev i pensionsbranchen

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Analytiker til alternative investeringer

  • Andelskassen søger landbrugsrådgiver til bankens landbrugscenter

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • DPO til ATP

  • Senior Project Finance Manager

Se flere jobs

Seneste nyt

  • Huscompagniet indleder samarbejde med pensionsselskab – 17.00
  • Banker går fri efter granskning af investeringstilbud under negative renter – 16.32
  • Flere firmakunder vælger Sampension – 16.11
  • Sparekassen Sjælland-Fyn lancerer medarbejderaktieprogram – 16.00
  • Datacentral henter chef i Lunar som led i ny organisationsændring – 15.48
  • Bestyrelsesmedlem fandt det umuligt at starte en samtale om Coop Banks fremtid – 15.02
  • Rentehop sætter rekord - men kunne have været højere – 14.20
  • Alm. Brands nummer to lod sig friste af central rolle i dansk forsikrings største fusion – 13.46
  • Velliv-chef kan godt drømme sig tilbage til tiden uden ledelse – 13.31
  • ATP har fået ny underdirektør fra Danske Bank – 13.14
  • Spar Nord fisker direktør i Jyske Bank – 13.00
  • Alm. Brand Group begynder at fange investorernes interesse – 12.04
  • Pensionsselskaber står vidt forskelligt på bæredygtige stempler på ejendomme – 11.54
  • Medie: Konkurrencemyndigheder kigger nærmere på udtrædelsesomkostninger hos to datacentraler – 11.36
  • Indgreb og ny teknologi kan bane vejen for opbrud i pensionsbranchen – 11.00
Flere nyheder

Job

  • Er du vores nye kreditchef i Nørre Nebel?

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

  • Compliance Officer til Sampension

  • Product Manager landbrug til Gjensidige

  • Dedikeret Senior Kreditrådgiver – værdiskabende finansielle løsninger til små og mellemstore virksomheder

  • Forretningskonsulent

  • AML-specialist til Vestjysk Bank

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Formuerådgiver - liv og pension

  • Banking Operations Specialist til førende nordisk investeringsbank

  • Kreditbanken i Aabenraa søger administrativ medarbejder til fonds, valuta og hvidvask

  • Økonomimedarbejder

  • Compliance analyst

  • Kickstart din karriere - bliv finanselev i pensionsbranchen

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Analytiker til alternative investeringer

  • Andelskassen søger landbrugsrådgiver til bankens landbrugscenter

  • Privatrådgiver til Svendborg

  • DPO til ATP

  • Senior Project Finance Manager

Se flere jobs

Watch Job

  • Business Analyst

  • Director - Analytical Development, CMC small molecules

  • Forvaltningsservicechef i Vestforbrænding

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Tilbudschef - NCC Renovering Vest

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

  • Om FinansWatch

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge