Bank

Anklageskrift: 25 mistænkelige kunder sendte tocifret milliardbeløb gennem Nordea

Anklageskriftet mod Nordea ligger nu offentligt tilgængeligt. 
Nordea er tiltalt for at have brudt hvidvasklovgivningen. | Foto: Mads Claus Rasmussen
Nordea er tiltalt for at have brudt hvidvasklovgivningen. | Foto: Mads Claus Rasmussen
af MALTE OXVIG

I perioden 1. marts 2012 til 6. juli 2015 var det muligt for 25 mistænkelige kunder at sende et stort tocifret milliardbeløb gennem Nordeas afdeling på Vesterport, der gik under navnet International Branch, uden at banken greb ind. 

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
    • Skal indeholde mindst 8 tegn samt tre af disse: Store bogstaver, små bogstaver, tal, symboler
    Skal indeholde mindst 2 tegn
    Skal indeholde mindst 2 tegn

    Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

    Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

    Del artikel

    Relaterede artikler

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev

    Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

    Nyhedsbrevsvilkår

    Forsiden lige nu

    Læs også

    Job