Erhvervsminister Morten Bødskov (S) er klar til at se på ”alle redskaberne i værktøjskassen” i kampen for at gøre livet endnu sværere for landets kriminelle.

Sådan det lyder det fra ministeren, efter FinansWatch og EjendomsWatch i en række artikler har afsløret, hvordan et selskab kontrolleret af en Bandidos-rocker i efteråret 2021 fik overført 32 mio. kr. til sin konto i Ringkjøbing Landbobank, hvorefter pengene blev brugt på bl.a. motorcykler, luksusure og biler. 

Pengene var et såkaldt ”formidlingshonorar”, som selskabet modtog i forbindelse med en ejendomshandel forbundet til det skandaleramte Njals Tårnet-projekt i København. Sagen førte tirsdag til, at Østjyllands Politi anholdt seks personer.

”Jeg noterer mig, at der er sket anholdelser i den konkrete sag. Det viser, at der er et net, som fanger de kriminelle. Men vi skal slå endnu hårdere ned på kriminelle, der snyder samfundet,” udtaler Morten Bødskov i en skriftlig kommentar til FinansWatch og EjendomsWatch.

”Derfor er vi også klar til at se på alle redskaberne i værktøjskassen. Det er vigtigt, at der bliver strammet gevaldigt op,” udtaler ministeren. 

Politiet anholdt i sin aktion tirsdag formiddag en 51-årig kvinde, en 45-årig mand, to 55-årige mænd, en 53-årig mand og en 26-årig mand.

Flere af personerne er sigtet for mandatsvig og skattesvig af særlig grov beskaffenhed. Derudover er der også sigtelser for hvidvask, hæleri, skyldnersvig og returkommission.

Forventer banker efterlever ansvar

Ejendomsselskabet BBTP, der har rockeren Bo ”Pølse Bo” Blom som adm. dirketør, blev kunde i Ringkjøbing Landbobank i september 2021. I oktober blev der overført 32 mio. kr. til selskabets konto fra ejendomsselskabet Domis, der er ejet af Formuepleje-stifteren Claus Hommelhoff, og i november solgte Landbobanken selv 24 tomme byggegrunde til BBTP. 

Som FinansWatch og EjendomsWatch har beskrevet tirsdag, blev de 32 mio. kr. i de efterfølgende måneder brugt, inden selskabet gik konkurs, tømt for værdier. Kontoen blev lukket i efteråret 2022. 

I sommeren samme år blev BBTP også kunde i Spar Nord, som efter fem måneder smed virksomheden ud.

”Bankerne har et ansvar, når det kommer til hvidvask og kriminelt fusk. Loven siger allerede i dag, at de skal tjekke deres kunder og indberette mistænkelige transaktioner. Det ansvar forventer jeg, at de lever op til,” udtaler Morten Bødskov. 

FinansWatch har spurgt både Ringkjøbing Landbobank og Spar Nord, om de har foretaget indberetninger omkring BBTP.

Ringkjøbing Landbobank har oplyst, at banken ikke kendte til Bo Bloms rockerforbindelse, da man lod BBTP blive kunde i banken. 

”Det er vores opfattelse, at banken har ageret korrekt og i overensstemmelse med gældende AML-regler (anti-hvidvaskregler, red.) for såvel løbende overvågning og indberetning.,” udtaler Ringkjøbing Landbobanks markedschef Klaus Gamst. 

Spar Nord vil ikke udtale sig om det konkrete kundeforhold. 

”Lad mig dog understrege, at vi tager arbejdet med at forhindre økonomisk kriminalitet dybt alvorligt, og at vi ved enhver mistanke om misbrug af banken foretager indberetning til National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK),” skriver bankens kommunikationschef, Neel Rosenberg, i en skriftlig kommentar.