FinansWatch

Pengeinstitutter

Snart skal alle EU-lande lave korruptionslister

Mens det kun er knap et halvt år siden, at Danmark indførte EU’s fjerde direktiv om hvidvask i dansk lovgivning, er der snart tilføjelser på vej. Det betyder blandt andet, at alle medlemslandene ligesom Danmark skal lave en fysisk liste over, hvem der er politisk eksponeret, såkaldt PEP.

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere