08.12.2022kl. 16.41

Bankers bøvl med hvidvaskregulering er svær at se effekten af

Flere krav til bankerne er myndighedernes forsøg på at komme hvidvask til livs, men effekten er begrænset, og kriminaliteten fortsætter, konkluderer konsulenthus i ny rapport.

af MIKKEL HOLMGAARD WINDING

Bekæmpelse af hvidvask er fortsat en udfordring i bankerne, konkluderer en ny rapport fra konsulenthuset FCG.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

Adgang til alle låste artikler
Modtag vores daglige nyhedsbreve
Fuld adgang til vores app

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Relaterede artikler:

Rabobank undersøges for hvidvask
For abonnenter
Hvidvaskjægere på trapperne med omfattende risikovurdering: "Det er en bibel"
For abonnenter
Banker i høj risiko for at blive misbrugt til hvidvask vurderer ny rapport
For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Christina Bisgaard Laursen bliver ny finansdirektør i Flatpay. Hun kommer med erfaring fra Yousee og TDC-ejeren Nuuday. | Foto: Pr

Fintech

Flatpay henter sin første finansdirektør med erfaring fra Nuuday og Nemlig

Betalingsløsningsvirksomheden Flatpay får sin første finansdirektør i skikkelse af Christina Bisgaard Laursen. Hun skal opbygge virksomhedens finansorganisation og varme op til at hente ny kapital.

For abonnenter

Finansnyt

Forventer tredobling i resultatet: "Vores obligationer udvikler sig positivt"

For abonnenter

Jens Chr. Hansen er analytiker på FinansWatch. | Foto: Jan Bjarke Mindegaard

Forsikring

Analyse: Milliarder fra Nordea-aktier kan føre til skærpet kamp om forsikring i Danmark

For abonnenter

David Solomon, adm. direktør i Goldman Sachs | Foto: Denis Balibouse / Reuters / Ritzau Scanpix

Bank

Goldman Sachs-topchefs løn reduceret

For abonnenter

Nordea

Analytiker forudser bedste kvartal for Nordea i mange år

For abonnenter

Topdanmark har navigeret fornuftigt gennem 2022 ved prismæssigt at lægge sig en smule foran inflationskurven, mener forsikringsselskabets adm. direktør, Peter Hermann. | Foto: Stine Bidstrup

FinansWatch

Forsikringsselskaber åbner for at sænke priserne hvis inflationen slår bak

For abonnenter

Læs også

Afstemningen om de nye Basel-krav for finanssektoren er suverænt den mest omfattende, Erik Poulsen (V) har været med til. Her står han med en samling af de mange ændringsforslag. | Foto: Johan Thostrup

FinansWatch

Sparekasse-formand trækker stikket for at hellige sig plads i Europa-Parlamentet

Formand stopper i sparekasse for at hellige sig mandat i Europa-Parlamentet. Her vil han trække på sine erfaringer, når der laves lovgivning om finanssektoren.

For abonnenter

Forsikring

Analyse: Milliarder fra Nordea-aktier kan føre til skærpet kamp om forsikring i Danmark

Salg af Nordea-aktier kan give Sampo ekstra power på det danske forsikringsmarked, hvor det finske selskab har to skud i bøssen, Topdanmark og If. I så fald er der fløjtet op til skærpet konkurrence, skriver FinansWatchs analytiker Jens Chr. Hansen.

For abonnenter

Forsikring

Vestre Landsret ophæver navneforbud i insidersag

Det er ikke længere forbudt at omtale de tiltalte i sagen om læk af oplysninger om Alm. Brands køb af Codan. Vestre Landsret har omgjort byrettens kendelse.

For abonnenter

Seneste nyt

Flere nyheder

Job

Se flere jobs

Watch Job

Se flere jobs

Job

Se flere jobs

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Bankers bøvl med hvidvaskregulering er svær at se effekten af

Læs hele artiklen

Med din prøveperiode får du:

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Relaterede artikler:

Rabobank undersøges for hvidvask

Hvidvaskjægere på trapperne med omfattende risikovurdering: "Det er en bibel"

Banker i høj risiko for at blive misbrugt til hvidvask vurderer ny rapport

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Forsiden lige nu

Flatpay henter sin første finansdirektør med erfaring fra Nuuday og Nemlig

Forventer tredobling i resultatet: "Vores obligationer udvikler sig positivt"

Analyse: Milliarder fra Nordea-aktier kan føre til skærpet kamp om forsikring i Danmark

Goldman Sachs-topchefs løn reduceret

Analytiker forudser bedste kvartal for Nordea i mange år

Forsikringsselskaber åbner for at sænke priserne hvis inflationen slår bak

Læs også

Sparekasse-formand trækker stikket for at hellige sig plads i Europa-Parlamentet

Analyse: Milliarder fra Nordea-aktier kan føre til skærpet kamp om forsikring i Danmark

Vestre Landsret ophæver navneforbud i insidersag

Seneste nyt

Job

Watch Job

Job