Banker i høj risiko for at blive misbrugt til hvidvask vurderer ny rapport
Fordi Danmark er en lille, åben økonomi med relativt meget handel med udlandet, er der høj risiko for handelsbaseret hvidvask, vurderer Hvidvasksekretariatet i ny rapport. Samarbejde med Toldstyrelsen skal hjælpe banker med at opdage ulovlig aktivitet.
Der er høj risiko for, at handel mellem Danmark og udlandet bliver misbrugt af kriminelle til at hvidvaske penge.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementRelaterede artikler:
Hvidvaskmistanke mod Sparekassen Danmark fjernet
For abonnenter
.jpg&w=384&q=75)
