FinansWatch

Swedbank ramt af en stribe påbud på hvidvaskområdet: Skal stramme op på kontrollen af kunderne

Swedbank har modtaget hele ni påbud i forbindelse med et besøg fra Finanstilsynet. Banken skal stramme op på overvågningen af, og kendskabet til, kunderne.

Foto: Lars Krabbe/IND

Ni påbud har Swedbanks danske filial modtaget efter en inspektion af bankens hvidvaskområde.

Finanstilsynet vurderer, at Swedbank i Danmark har en normal til høj iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det trækker blandt andet riskoen op, at en stor del af kunderne er onboardet i Sverige.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs