FinansWatch

To mænd dømt for forsøg på hvidvask

To mænd er i dag blevet dømt for hvidvask ved Retten i Roskilde. De to har fået fængselsstraf på henholdsvis tre år og et år og seks måneder.

Foto: Thomas Borberg

To mænd er ved Retten i Roskilde blevet idømt fængselsstraf i en sag om forsøg på hvidvask for ca. 40 mio. kr.

De to var tiltalt for at køre pengene igennen bankkonti, der var knyttet til to selskaber, som de begge havde været direktører for og ejere af. Den ene var også tiltalt for hvidvask af et mindre beløb igennem et tredje selskab, oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Krimialitet (SØIK) i en pressemeddelelse.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort.

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Banker frygter hvidvasksager med betalingsinstitutter i folden

Det er vanskeligt at navigere mellem betalingsloven og hvidvaskloven. Sådan lyder det fra Sydbank i kølvandet på en ny afgørelse om, at banken har brudt betalingsloven ved at afvise betalingsinstitut. Vejledning fra myndigheder er ikke nok, mener Gert Jonassen, adm. direktør i Al Bank. Styrelse ser ingen regelkollision.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs