FinansWatch

Tysk finanstilsyn beordrer digital bank at forbedre hvidvaskkontrol

Den digitale bank N26 er ikke god nok til at kontrollere og bekæmpe hvidvask, mener det tyske finanstilsyn.

Det tyske finanstilsyn har påbudt den digitale bank N26 at forbedre dens hvidvaskkontrol | Foto: BaFin / Kai Hartmann

Den digitale bank N26 skal blive bedre til at bekæmpe hvidvask, lyder det fra det tyske finanstilsyn, Bafin. Det skriver Wall Street Journal.

For to år siden blev banken påbudt at forbedre kontrollen, men det er ikke sket. Derfor har tilsynet nu truffet en beslutning om, at banken skal implementere nye passende kontroller, der kan rette op på fejlen.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort.

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Banker frygter hvidvasksager med betalingsinstitutter i folden

Det er vanskeligt at navigere mellem betalingsloven og hvidvaskloven. Sådan lyder det fra Sydbank i kølvandet på en ny afgørelse om, at banken har brudt betalingsloven ved at afvise betalingsinstitut. Vejledning fra myndigheder er ikke nok, mener Gert Jonassen, adm. direktør i Al Bank. Styrelse ser ingen regelkollision.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs