Bagmandspolitiet: Kriminelle førte over 300 mio. kr. gennem dansk Nordea-filial
Ifølge Bagmandspolitiet kørte kriminelle 322 mio. kr. gennem Nordeas nu lukkede afdeling for internationale kunder på Vesterbro i København. Det skriver Finans.
SØIK, også kendt som Bagmandspolitiet, har i gennem flere år forsøgt at gennemføre en straffesag mod en russer og et selskab i Belize som følge af hvidvask af 322 mio. kr. via konti i Nordeas nu lukkede afdeling for internationale kunder på Vesterbro i København. Det skriver Finans.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementRelaterede artikler:
Hvidvask-skandale kan koste Danske Bank selvstændigheden
For abonnenter
