
SØIK, også kendt som Bagmandspolitiet, har i gennem flere år forsøgt at gennemføre en straffesag mod en russer og et selskab i Belize som følge af hvidvask af 322 mio. kr. via konti i Nordeas nu lukkede afdeling for internationale kunder på Vesterbro i København. Det skriver Finans.
Hvidvaskningen skulle være sket i perioden 2010-2013. Ifølge Bagmandspolitiet var en arbejdsløs estisk kvinde indsat som stråmandsdirektør i selskabet, hvis post blev sendt til en postboksadresse i Skt. Petersborg. Alligevel åbnede Nordea de pågældende konti, hvilket ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft, direktør i Revisorjura, rejser spørgsmål ved, om banken har overholdt sine forpligtelser i henhold til hvidvaskreglerne.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Mybanker-køb skal sikre udvikling fremfor kannibalisering
Både når det gælder forretningsmodel og arbejdsområde, så minder sammenligningsportalerne Lendo og Mybanker så meget om hinanden, at ”det nærmest er latterligt så kompartible de to forretninger er”. Det mener Johan Malmsten, der efter den norske mediekoncern Schibsteds køb af Mybanker er direktør for begge platforme.