
I Danmark, såvel som i resten af Norden, har de finansielle aktører historisk stået utroligt stærkt og haft relativt få problemer med økonomisk kriminalitet.
I takt med at reguleringerne for blandt andet AML (Anti-Money Laundering) og finansiel kriminalitets-compliance er blevet strammet globalt og i EU, er de kriminelle aktører begyndte at fokusere på, at udnytte banker som mellemled til hvidvask i lande med høj troværdighed. En finte, der historisk har haft en lille risiko for at blive opdaget, fordi den har gjort det muligt at ”gemme sig” bag de stabile bankers høje troværdighed.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app