I Danmark, såvel som i resten af Norden, har de finansielle aktører historisk stået utroligt stærkt og haft relativt få problemer med økonomisk kriminalitet.
I takt med at reguleringerne for blandt andet AML (Anti-Money Laundering) og finansiel kriminalitets-compliance er blevet strammet globalt og i EU, er de kriminelle aktører begyndte at fokusere på, at udnytte banker som mellemled til hvidvask i lande med høj troværdighed. En finte, der historisk har haft en lille risiko for at blive opdaget, fordi den har gjort det muligt at ”gemme sig” bag de stabile bankers høje troværdighed.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Tidligere Nordea og Lunar-profil har fået job i Danske Bank
Tidligere adm. direktør i Lunar Bank og Nordea Kredit er skiftet til Danske Bank.
Finanstilsynet kæmper i EU for lempeligere kapitalkrav til danske banker
Finanstilsynet og Finansministeriet forsøger at lempe et forslag om øgede kapitalkrav, der står til at ramme mindre pengeinstitutter særligt hårdt.
Handelsbanken kan skifte datacentral efter salg: "Det vil være en stor opgave"
Hvis Handelsbanken ender hos Jyske Bank, vil der være en stor opgave hos Bankdata med at migrere banken over på en ny datacentral, lyder det fra direktør.
Auktioner giver højeste renter til flekslånere i et årti
Auktioner over realkreditobligationer med variabel er afsluttet for denne gang og giver det højeste renteniveau til boligejere med et F5-lån siden 2011.
Nærsikring mangedobler sit driftsresultat
Både toplinjen og driften vokser markant i Nærsikring.
Vi opnormerer med en produktionsmedarbejder til Sparekassen Thys Danmarks Afdeling på hovedkontoret i Thisted 
Hotline-medarbejder til bankens hovedkontor 
Valuation manager 
Økonomichef - Aarhus 
Skadebehandler til opfølgning på skadesager 
Erhvervsrådgiver søges til Koldby og Thisted 
Pensions- og formuerådgiver 
Privatkunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn på Islands Brygge 
Vicekontorchef til kapitalmarkedsanalyse 
Financial Analyst til derivatives og collateral management 
Finance System Specialist to link IT and finance 
Engageret og selvstændig Business Controller til Vækstfondens finansafdeling 
Driftsøkonom til drifts- og forretningsmæssige analyser i Afregningsteamet 
Intern Revisionschef til Købstædernes Forsikring 
Regnskabschef 
Virksomhedsmæglere søges til landets førende virksomhedsmægler 
Forretningskonsulent SAP – Er du parat til nye udfordringer? 
Team Manager 
Social Media Manager - Barselsvikariat - Nordisk Film Distribution