FinansWatch

Finanstilsynet giver hvidvask-påbud til pengeoverførselsvirksomhed

Pengeoverførselsvirksomheden Merex International A/S modtager flere påbud fra Finanstilsynet for mangler på hvidvaskområdet.

Foto: Lars Krabbe/IND

Der er en betydelig risiko for, at pengeoverførselsvirksomheder kan blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering. Det vurderer Finanstilsynet, og derfor har det givet et påbud til Merex International A/S for ikke at have en risikovurdering på området for hvidvask.

Forretningsmodellen hos Merex International består hovedsageligt i at overføre penge til udlandet. Yderligere udbyder virksomheden valutaveksling og er agent for Western Union.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs