FinansWatch

Anklager kræver over 200 millioner i bøde til vekselkontor

Bagmandspolitiet kræver en bøde på op til 224 mio. kr. fra et københavnsk vekselkontor, der ifølge politiet er blevet brugt til hvidvask af sorte penge.

Millioner af kroner er rullet lystigt gennem et københavnsk vekselkontor, og politiet mener, at kriminelle her fandt den perfekte vaskemaskine for deres sorte penge.

Bødekravet er oppe i svimlende højder.

Selskabet bør straffes med en bøde mellem 56 og 224 mio. kr., har anklager Karina Ankergren fra Bagmandspolitiet for nylig påstået i Københavns Byret.

Dommen afsiges tirsdag eftermiddag.

Det lille anpartsselskab bag kontoret begik hæleri for næsten en kvart mia. kr., hævdes det.

Så mange penge blev nemlig vekslet fra 2010 til november 2014 - og man var udmærket klar over, at pengene måtte stamme fra strafbare lovovertrædelser, lyder det.

Selskabet nægter sig skyldig, og forsvareren mener, at kravet er en forbier.

"Det er helt ude af proportioner," siger advokat Thomas Smed til Ritzau.

"Jeg mener, at bødepåstanden er alt for matematisk, og at den ikke følger straffelovens ordlyd eller forarbejder om, hvordan bøder udmåles," siger han.

Bagmandspolitiet har forsømt at tage hensyn til den skyldiges betalingsevne, mener advokaten.

Ikke engang 10 procent af den laveste bødepåstand, altså 5,6 mio. kr., vil selskabet kunne betale - og selv ikke med en afdragsordning over 10 år, lyder det.

Den usædvanlige sag er et resultat af politiets overvågning af hashhandlen på Christiania. Efterforskere begyndte at holde øje med bureauet, da det viste sig, at de kriminelle forretningsmænd ofte benyttede sig af vekselkontoret, som ligger på Nørrebro i København.

Her blev der imidlertid ikke kun begået hæleri, hævder Bagmandspolitiet. De regler, som skal sikre mod hvidvask og finansiering af terror, blev der blæst højt og flot på.

I sagen er desuden far og søn, som stod bag kontoret, anklaget for at have ydet den udstrakte service til kriminelle. Også de nægter sig skyldige i groft hæleri.

Retssagen begyndte i oktober sidste år, og undervejs har retten blandt andet set overvågningsbilleder med stakkevis af pengesedler, som blev omvekslet til 500-eurosedler.

/ritzau/

Forsiden lige nu

PFA sælger stort domicil i Esbjerg

Pensionsselskabet PFA sælger domicil på 5800 kvm til velhaveren Erik Bank Lauridsen i millionhandel. Ejendommen skal laves om til moderne boliger.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere